পাবলিক মিনিস্ট্রি (এমপি) অক্টাফার্মার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পাওলো লালান্ডা ই কাস্ত্রো এবং কোম্পানি কনভিডাকে যোগ্য ট্যাক্স জালিয়াতির জন্য অভিযুক্ত করেছে, যাতে মামলা থেকে বের করা একটি প্রক্রিয়ায় রাজ্য 7.65 মিলিয়ন ইউরো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল “O- নেতিবাচক“
“অভিযোগে বর্ণিত তথ্যগুলি 2017 সাল পর্যন্ত ঘটেছিল এবং সিভিল নির্মাণ, চুক্তি এবং অনুরূপ ক্রিয়াকলাপগুলির সাথে সম্পর্কিত IRS এবং IRC-তে আয়ের অ-ঘোষণার দিকে পরিচালিত করে৷ অভিযুক্তদের ক্রিয়াকলাপের জন্য পর্তুগিজ রাজ্যের কোষাগারের ক্ষতির কারণ হয়৷ প্রায় 7,650,000.00 ইউরো”, সেন্ট্রাল ডিপার্টমেন্ট অফ ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ক্রিমিনাল অ্যাকশন (ডিসিআইএপি) এই শুক্রবার প্রকাশিত একটি নোট পড়ে।
ডিসিআইএপি বিবৃতি অনুসারে, এই মামলাটি তদন্ত থেকে প্রাপ্ত একটি শংসাপত্রের ফলাফল যা পর্তুগিজ রাষ্ট্র দ্বারা রক্তের প্লাজমা অধিগ্রহণের তদন্ত করেছিল, যেখানে প্রক্রিয়াটির অস্থায়ী স্থগিতাদেশ প্রয়োগ করা হয়েছিল, এমন একটি পরিমাপ যা বিবাদীকে বিচার না করার অনুমতি দেয় যে অপরাধের জন্য তাকে একটি অর্থ প্রদানের জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে (শুধুমাত্র পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড সহ অপরাধের জন্য)।
যাইহোক, এমপি “ও-নেতিবাচক” মামলায় কেন্দ্রীয় ফৌজদারি নির্দেশনা আদালতের (টিসিআইসি) এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছেন, এই সমস্যাটি “বর্তমানে লিসবন কোর্ট অফ আপিলের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে”, 2023 সালের জুন মাসে দায়ের করা এমপির আপিলের পরে।
ডিসিআইএপি আরও যোগ করেছে যে “ও-নেগেটিভ” কেস থেকে নেওয়া এই প্রক্রিয়ায়, প্রথম তদন্তের অংশ হিসাবে জব্দ করা ডকুমেন্টেশন ব্যবহার করার জন্য সুইস কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমোদনের অনুরোধ করা হয়েছিল।
“পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস দেওয়ানি ক্ষতিপূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট অনুরোধ দায়ের করেছিল, এবং একই সাথে অভিযুক্তের আদেশের সাথে, উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য, রিয়েল এস্টেটের প্রতিরোধমূলক জব্দ করা হয়েছিল, যা আদালতের আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল”, এছাড়াও উল্লেখ করা হয়েছে। DCIAP এর কাছে।
নোটটি প্রকাশিত হয়েছে সাইট অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয় আসামী বা তিনি যে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করেন তাকে সনাক্ত করে না, তবে লুসা প্রতিরক্ষার সাথে নিশ্চিত করেছেন যে লালনদা ও কাস্ত্রো অক্টফার্মার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে এমপির অভিযোগ, একটি সংস্থা যার সাথে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জোসে সক্রেটিস সরকারের প্রধান ত্যাগ করার পরে যুক্ত ছিলেন।
লালান্দা ই কাস্ত্রো এবং কোম্পানি কনভিডা-এর আইনজীবীরাও বলেছেন যে তারা তদন্ত খোলার অনুরোধ নিয়ে এগিয়ে যাবেন এবং এই অনুরোধটি সেপ্টেম্বরের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে।
মূল প্রক্রিয়ায়, যাকে “ও-নেতিবাচক” বলা হয়, লালন্দা ই কাস্ত্রোকে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, সুবিধার অনুপযুক্ত প্রাপ্তি এবং জালিয়াতির অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
