ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) নাইজেরিয়ান অডিটর ওলাইঙ্কা ওয়েবোলা এবং তার অ্যাকাউন্টিং ফার্ম, ওলাইঙ্কা ওয়েবোলা অ্যান্ড কোং, ব্যবসায়ী ডজি এমমোবুওসি দ্বারা পরিচালিত একটি বড় সিকিউরিটিজ জালিয়াতি প্রকল্পে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে এবং তিনটি মার্কিন ভিত্তিক সংস্থা সম্মিলিতভাবে উল্লেখ করেছে। Tingo সত্তা হিসাবে.
SEC সম্প্রতি Mmobuosi এবং Tingo সত্ত্বার বিরুদ্ধে তাদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপের জন্য প্রাপ্ত $250 মিলিয়ন রায়ের উপর ভিত্তি করে এটি আসে।
SEC-এর অভিযোগ অনুযায়ী, Oyebola এবং তার ফার্ম Mmobuosi এবং Tingo সত্তাকে কয়েক বছর ধরে অডিট রিপোর্ট মিথ্যা করে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করতে সক্ষম করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।
এসইসি বলেছে যে জালিয়াতি অডিট রিপোর্ট, যা ওয়েবোলার স্বাক্ষরযুক্ত, এসইসিতে জমা দেওয়া হয়েছিল যেন সেগুলি তার ফার্ম দ্বারা বৈধভাবে জারি করা হয়েছিল।
ওয়েবোলা ও তার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ
এসইসি বলেছে যে ওয়েবোলা টিঙ্গো সংস্থাগুলির একটির নিরীক্ষকের কাছে বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দিয়েছিল এবং অডিট রিপোর্টগুলি ভুয়া ছিল তা গোপন করেছিল। এটি যোগ করেছে যে এই প্রতারণা Mmobuosi এবং তার কোম্পানিগুলিকে তাদের আর্থিক মেট্রিক্স স্ফীত করতে এবং বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার অনুমতি দিয়েছে।
এসইসির নিউইয়র্ক আঞ্চলিক অফিসের ডিরেক্টর আন্তোনিয়া এম অ্যাপস ওয়েবোলার কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছেন, উল্লেখ করেছেন:
“অভিযুক্ত হিসাবে, Oyebola এবং তার ফার্ম জনগণের বিশ্বাস লঙ্ঘন করেছে এবং Mmobuosi এবং Tingo সংস্থাগুলিকে তাদের জালিয়াতি কার্যকর করতে এবং গোপন করতে সাহায্য করে পাবলিক কোম্পানির হিসাবরক্ষক এবং নিরীক্ষক হিসাবে তাদের দায়িত্ব ত্যাগ করেছে।
“আমরা পাবলিক মার্কেটে দারোয়ানদের জবাবদিহি করতে দ্বিধা করব না যখন তারা সত্যের পরিবর্তে কথাসাহিত্যের সুবিধা দেয়।”
অভিযোগ
নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে দায়ের করা SEC-এর অভিযোগ, Oyebola এবং তার ফার্মের বিরুদ্ধে Mmobuosi এবং তিনটি Tingo সংস্থার ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইনের প্রতারণা বিরোধী বিধান লঙ্ঘনের জন্য সহায়তা এবং উৎসাহিত করার অভিযোগ আনা হয়েছে।
- এসইসি ওয়েবোলাকে নিরীক্ষকদের কাছে মিথ্যা বলার জন্য এমমোবুওসির লঙ্ঘনকে সহায়তা এবং সহায়তা করার জন্য অভিযুক্ত করেছে।
- অভিযোগটি নাগরিক জরিমানা এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞামূলক ত্রাণ চায়, যার মধ্যে একটি আদেশ স্থায়ীভাবে Oyebola এবং তার ফার্মকে মার্কিন পাবলিক কোম্পানিগুলির জন্য নিরীক্ষক বা হিসাবরক্ষক হিসাবে কাজ করা থেকে বা অন্যথায় SEC-তে দায়ের করা আর্থিক বিবৃতি তৈরিতে যথেষ্ট সহায়তা প্রদান থেকে বিরত রাখার আদেশ রয়েছে৷
- এসইসির চলমান তদন্তটি তেজাল ডি. শাহের তত্ত্বাবধানে মাইকেল ডিবাটিস্তা, ক্রিস্টোফার মেলে, জেরেমি ব্র্যান্ড, জেরাল্ড গ্রস এবং রেবেকা রেইলি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।
- ডেভিড জেটলিন-জোনস এবং মিঃ ডিবাটিস্তা আলেকজান্ডার ভ্যাসিলেস্কুর তত্ত্বাবধানে, নিউইয়র্কের আঞ্চলিক অফিসের সমস্ত তত্ত্বাবধানে এটি মোকদ্দমা করছেন। এসইসি ইসরায়েল সিকিউরিটিজ অথরিটির সহায়তার প্রশংসা করে।
ব্যাকস্টোরি
গত মাসে, একটি মার্কিন ফেডারেল আদালত নাইজেরিয়ান উদ্যোক্তা ডোজি এমমোবুসিকে এসইসি দ্বারা তার এবং তার তিনটি কোম্পানির বিরুদ্ধে আনা একটি জালিয়াতির মামলার পর $250 মিলিয়ন জরিমানা করেছে।
নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের জন্য ইউএস ডিস্ট্রিক্ট কোর্টের বিচারক জেসি এম ফুরম্যান এমমোবুসি এবং তার কোম্পানির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় দিয়েছেন, যার মধ্যে দুটি নাসডাক-তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান, টিঙ্গো গ্রুপ এবং এগ্রি-ফিনটেক হোল্ডিংস, পাশাপাশি টিংগো ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিংস রয়েছে।
- আদালত দেখেছে যে এমমোবুওসি এবং তার সংস্থাগুলি গত ডিসেম্বরে এসইসি দ্বারা দায়ের করা নাগরিক অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় “উত্তর দিতে, আবেদন করতে বা অন্যথায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে ব্যর্থ হয়েছিল”।
- SEC-এর অভিযোগে Mmobuosi বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য তার কোম্পানির আর্থিক কর্মক্ষমতা মেট্রিক্স স্ফীত করে একটি বড় মাপের জালিয়াতি করার জন্য অভিযুক্ত করেছে। কমিশন অভিযোগ করেছে যে Mmobuosi এর ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য, যা ফিনটেক এবং কৃষি প্রযুক্তি খাতে কাজ করার দাবি করেছে, মূলত একটি “কল্পকাহিনী”।
- অভিযোগে আরও বলা হয়েছে যে Mmobuosi-এর কোম্পানিগুলির কথিত সম্পদ, রাজস্ব, খরচ, গ্রাহক এবং সরবরাহকারী “কার্যত সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট”।
- Tingo গ্রুপ, Mmobuosi এর নিয়ন্ত্রণের অধীনে একটি ফিনটেক সত্তা, নাইজেরিয়ান কৃষকদের নয় মিলিয়ন ছাড়িয়ে একটি গ্রাহক বেস দাবি করেছিল এবং একটি শক্তিশালী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ অপারেশনের কথা বলেছিল।
- যাইহোক, এসইসির তদন্তে দেখা গেছে যে এই দাবিগুলি অত্যন্ত অতিরঞ্জিত।
