বুধবার বিচার বিভাগ (ডিওজে) তথাকথিত শূকর-কণ্ঠস্বর কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি তহবিল জব্দ করার ঘোষণা দিয়েছে।
মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস কলম্বিয়া জেলার জন্য জেলা আদালতে একটি নাগরিক বাজেয়াপ্ত অভিযোগ দায়ের করেছে যে ফেডারেল প্রসিকিউটররা বলেছেন যে একটি পরিশীলিত ব্লকচেইন-ভিত্তিক মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্কের অংশ ছিল যা অবৈধ কেলেঙ্কারীর মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিলের উত্সটি গোপন করার জন্য।
বাজেয়াপ্ত অভিযোগ অনুসারে, এফবিআই এবং সিক্রেট সার্ভিস ব্লকচেইন বিশ্লেষণ এবং “অন্যান্য তদন্তমূলক কৌশলগুলি” ব্যবহার করেছিল যাতে এই তহবিলগুলি অবৈধ ক্রিয়াকলাপের সাথে সংযুক্ত ছিল তা নির্ধারণ করতে।
“সিক্রেট সার্ভিসের সান ফ্রান্সিসকো অফিসের দায়িত্বে থাকা বিশেষ এজেন্ট শন ব্র্যাডস্ট্রিট এক বিবৃতিতে বলেছেন,” ক্রিপ্টোকারেন্সি ইনভেস্টমেন্ট কেলেঙ্কারীর সাথে সংযুক্ত $ 225.3 মিলিয়ন ডলার তহবিলের এই জব্দ করা মার্কিন সিক্রেট সার্ভিসের ইতিহাসের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দকে চিহ্নিত করেছে। “
ব্র্যাডস্ট্রিট আরও বলেছিলেন, “এই কেলেঙ্কারীগুলি আস্থার শিকার হয়, প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য চরম আর্থিক কষ্টের ফলস্বরূপ। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস, এফবিআই এবং আমাদের বেসরকারী অংশীদাররা এই অবৈধ লেনদেনগুলি সনাক্ত করতে, ক্ষতিগ্রস্থদের সনাক্ত করতে এবং এই তহবিলগুলি জব্দ করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করেছিল যাতে তারা শেষ পর্যন্ত তাদের যথাযথ মালিকদের কাছে ফিরে আসতে পারে,” ব্র্যাডস্ট্রিট আরও বলেছিলেন।
নেটওয়ার্কে অবৈধ তহবিলগুলির বেশিরভাগই ক্রিপ্টোকারেন্সি আত্মবিশ্বাসের স্কিমগুলির মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিল, সাধারণত “পিগ কসাইিং” নামে পরিচিত, যা, অভিযোগ অনুযায়ী“এমন একটি কেলেঙ্কারীকে বোঝায় যেখানে ভুক্তভোগী ‘জবাইয়ের আগে মোটাতাজাকী হয়ে উঠেছে।’
এই কেলেঙ্কারীগুলি প্রকৃতির সেই রোমান্টিক সহ সম্পর্কের বিকাশের মাধ্যমে কাজ করে, যার মাধ্যমে “দুষ্কৃতীরা তাদের অর্থের সাথে বিভক্ত করার জন্য তাদেরকে প্রতারিত করার জন্য আক্রান্তদের কাছ থেকে আস্থা বা আস্থা অর্জন করে।”
কেলেঙ্কারীগুলি বেশ কয়েকটি বাক্যাংশে কাজ করে: প্রথমে অপরাধী “ঠান্ডা পরিচিতি” ভুক্তভোগী, তারপরে তাদের সাথে একটি সম্পর্ক স্থাপন করে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের তহবিল প্রেরণে রাজি করে দেয়। অপরাধী সন্দেহজনক হওয়ার সাথে সাথেই অপরাধী যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়।
ডিওজে জানিয়েছে যে বিশ্বব্যাপী 400 টিরও বেশি সন্দেহভাজন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক ডজন বাসিন্দা যারা কেলেঙ্কারির মাধ্যমে ক্ষতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ডিওজে’র ফৌজদারি বিভাগের প্রধান ম্যাথিউ গ্যালোটি এক বিবৃতিতে বলেছেন, “আজকের নাগরিক বাজেয়াপ্ত অভিযোগ হ’ল ক্রিপ্টোকারেন্সি-ভিত্তিক কেলেঙ্কারীগুলিতে বিশেষজ্ঞ জালিয়াতিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সর্বশেষ পদক্ষেপ, এবং এটি শেষ হবে না,” ডিওজে’র ফৌজদারি বিভাগের প্রধান ম্যাথিউ গ্যালোটি এক বিবৃতিতে বলেছেন।
