নাইজেরিয়ান টেলিকম টাইকুন এবং স্মোবাইল গ্রুপের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কিংসলে ইফানিয়ি অ্যাডোনু বর্তমানে 10 বিলিয়ন ডলার জালিয়াতি এবং অর্থ পাচারের অভিযোগের মুখোমুখি।
একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী সাহারাইমোর্টার্সঅ্যাডোনুকে একাধিক নাইজেরিয়ান ব্যাংকের মাধ্যমে ফৌজদারি অর্থ দখল করার জন্য পাঁচটি গণনার অভিযোগে লোগোসের ফেডারেল হাইকোর্টে বিচারপতি জেসি অ্যানেকের সামনে গ্রেপ্তার করা হবে।
ফেডারেল রিপাবলিক অফ নাইজেরিয়া বনাম কিংসলে ইফানিয়ি অ্যাডোনু শীর্ষক মামলায় মামলা নং এফএইচসি/এল/২৮০ সি/২০২৫ এর অধীনে অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) দ্বারা এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।
চার্জশিট অনুসারে, অ্যাডোনুর বিরুদ্ধে জেনেশুনে 10 বিলিয়ন ডলারের বেশি তহবিল দখল করার অভিযোগ রয়েছে, যা বিশ্বাস করা হয় যে বেআইনী ক্রিয়াকলাপের অর্থ – বিশেষত, চুরি করা।
এই তহবিলগুলি ফিডেলিটি ব্যাংক পিএলসি (₦ 1.73 বিলিয়ন), গ্যারান্টি ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (₦ 6.79 বিলিয়ন), প্রথম সিটি মনুমেন্ট ব্যাংক পিএলসি (959 মিলিয়ন ডলার) এবং জেনিথ ব্যাংক পিএলসি (530 মিলিয়ন ডলার) এর অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে সরানো হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
গণনা 1 অনুসারে, 4 জুন থেকে 23 জুলাই, 2021 এর মধ্যে অ্যাডোনু নামে একটি বিশ্বস্ততা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে 1.07 বিলিয়ন ডলার নিয়েছিল এস। মোবাইল নেটজোন লিমিটেড। কর্তৃপক্ষ বলছে যে অর্থটি কোনও অপরাধের (চুরি) উপার্জনের অংশ ছিল।
গণনা 2 অভিযোগ করেছে যে 2 জুন থেকে 14 জুলাই, 2021 এর মধ্যে অ্যাডোনু একই বিশ্বস্ততা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে আরও 656.4 মিলিয়ন ডলার নিয়েছিল, এটিও বেআইনী কার্যকলাপের উপার্জন বলে সন্দেহ করেছিল।
গণনা 3 অ্যাডোনুকে গ্যারান্টি ট্রাস্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এস.মোবাইল নেটজোন লিমিটেডের অধীনে ₦ 6.79 বিলিয়ন পাওয়ার অভিযোগ করেছে, এটি অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত বলে মনে করা হয়। অর্থটি 15 জানুয়ারী, 2021 এবং 14 এপ্রিল, 2022 এর মধ্যে প্রাপ্ত হয়েছিল।
গণনা 4 অভিযোগ করেছে যে ২৩ শে মার্চ থেকে ২ July শে জুলাই, ২০২২ সালের মধ্যে তিনি একই সংস্থার নামে প্রথম সিটি মনুমেন্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে 959 মিলিয়ন ডলার স্থানান্তরিত করেছেন, আবারও অবৈধ তহবিল বলে সন্দেহ করা হয়েছে।
কাউন্ট 5 সিটিইএস ₦ 530 মিলিয়ন 2022 সালের মার্চ মাসে সেটবিজ ডেটালিংক কনসেপ্ট লিমিটেডের একটি জেনিথ ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে চ্যানেল করা হয়েছে। গণনা অনুসারে, 15 মার্চ থেকে 31 মার্চ, 2022 এর মধ্যে তিনি সংস্থা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সেটবিজ ডেটালিংক কনসেপ্ট লিমিটেডের মাধ্যমে 530 মিলিয়ন ডলার দখল করেছিলেন, তহবিলের উপর নির্ভরশীল তহবিলের সাথে বিশ্বাস করা হয়েছে।
এই অপরাধগুলি মানি লন্ডারিং (নিষিদ্ধ) আইন, ২০১১ (সংশোধিত হিসাবে) এর ধারা 15 (2) (ডি) লঙ্ঘন করার কথা বলা হয় এবং একই আইনের ধারা 15 (3) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য।
অ্যাডোনু আইনী প্রতিনিধিত্ব ছাড়াই হাজির হওয়ার পরে প্রথম দিকে বুধবার, 18 জুনের জন্য নির্ধারিত এই অ্যারেঞ্জমেন্টটি স্থগিত করা হয়েছিল। কিংসলে ইফানিয়ি অ্যাডোনু আদালতকে জানিয়েছিলেন যে আবুজাতে আনুষ্ঠানিক ব্যস্ততার কারণে তাঁর পরামর্শদাতা ব্যারিস্টার আইকে অনুপলব্ধ ছিল।
প্রসিকিউটিং কাউন্সেল সি সুলেমান ফেডারেল সরকারের পক্ষে হাজির হন।
পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিচারপতি অ্যানেক আসামীকে আনুষ্ঠানিক আদালতের জন্য মামলাটি বৃহস্পতিবার, ১৯ জুন, ২০২৫ সালে স্থগিত করেছিলেন। অ্যাডোনুকে পরবর্তী আদালতের তারিখ মুলতুবি রেখে হেফাজতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল।
2024 সালের মে মাসে, লেগোসের ইকোয়াইয়ের ফেডারেল হাইকোর্টের বিচারপতি কেহিন্দে ওগুন্ডারে ফেডারেল সরকারের কাছে এনুগু রাজ্যে 2,348.072 বর্গমিটার পরিমাপের জমি একটি পার্সেলের চূড়ান্ত বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন।
বাবাতুন্দে থেকে সম্পত্তিটি উদ্ধার করা হয়েছিল বলেছেন অ্যাডিওলা এবং অ্যাডোনু, উভয়ই একাধিক টেলিকম উদ্যোগের সাথে যুক্ত।
অ্যাডিওলা এবং অ্যাডোনু, এর মালিক হিসাবে চিহ্নিত এস মোবাইল নেটজোন লিমিটেডবিস নেটওয়ার্কস নাইজেরিয়া লিমিটেড এবং প্রিস্টিন মোবাইল নেটওয়ার্ক নাইজেরিয়া লিমিটেড, এমটিএন নাইজেরিয়া সহ প্রধান সংস্থাগুলির সাথে যৌথ উদ্যোগে জড়িত টেলিযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন।
তবে, 510 মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে একটি আবেদনের পরে ইএফসিসি তদন্ত শুরু করেছে। আবেদনকারীরা দাবি করেছেন যে তারা আসামীদের টেলিকম ব্যবসায়ে তহবিল বিনিয়োগ করেছে।
ইএফসিসির মতে, তদন্তে জানা গেছে যে বিনিয়োগকারীদের তাদের আর্থিক বাধ্যবাধকতাগুলি সম্মান করার পরিবর্তে এই জুটি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তহবিলগুলি সরিয়ে নিয়েছিল এবং প্রশ্নে জমি সহ সম্পত্তি অর্জনের জন্য উপার্জনের কিছু অংশ ব্যবহার করে।
জরিপ পরিকল্পনা নং সিএসএস/ইএম 164/2005-এ বিস্তারিত বিতর্কিত সম্পত্তিটি এনুগু রাজ্যের এনুগু-ইজাইক/ওবোলো-আফর রোডের পাশাপাশি অবস্থিত।
২০২৩ সালের জুলাইয়ে আদালত সম্পত্তিটির অন্তর্বর্তীকালীন বাজেয়াপ্ত করার জন্য ইএফসিসির আবেদন মঞ্জুর করে এবং আগ্রহী পক্ষগুলিকে এই পদক্ষেপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অনুমতি দেওয়ার জন্য একটি জনসাধারণের নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দেয়।
নোটিশটি পাঞ্চ পত্রিকায় ৮ ই নভেম্বর, ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। কোনও বিরোধিতা দায়ের না করে ইএফসিসি চূড়ান্ত বাজেয়াপ্ত করার জন্য অনুরোধ করে। সোমবার, ১৩ ই মে, ২০২৪ সালে বিচারপতি ওগুন্দারে কমিশনের অনুরোধ মঞ্জুর করেছিলেন, সম্পত্তিটিকে স্থায়ীভাবে ফেডারেল সরকারকে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দিয়েছিলেন।
ইএফসিসির তদন্তকারী অ্যাডেকুনবি মোজিসোলা দ্বারা পদচ্যুত একটি 16-অনুচ্ছেদের হলফনামা দ্বারা এই আবেদনটি সমর্থন করেছিল।
ক্রেডিট: সাহারারপোর্টাররা
