সিটিট্রাস্ট হোল্ডিংস পিএলসি এবং এর তিনজন সহায়ক সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) কর্তৃক অপ্রত্যাশিত উচ্চ-মূল্যবান লেনদেনের সাথে জড়িত আর্থিক দুর্ব্যবহারের অভিযোগে আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
লেগোসের ফেডারেল হাইকোর্টে 2025 সালের 1 জুলাই থেকে এই বিচার শুরু হবে।
এর অধীনে আট-গণনা চার্জে নামকরণকারী সহায়ক সংস্থাগুলি সিটিট্রাস্ট হোল্ডিংস সিটিট্রাস্ট ফান্ডিং পিএলসি, সিটিট্রাস্ট ক্রেডিট লিমিটেড এবং সিটিট্রাস্ট ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড।
আনাসোহ হেনরি ওনিয়াকাচি, ফ্র্যাঙ্কক্লিন ওফোমা, আবদুলহামিদ লামিদো টুকুর এবং এএ উসমান সমন্বিত ইএফসিসির একটি দল এই মামলাটির বিরুদ্ধে মামলা করেছে।
অভিযোগ অনুসারে, ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে, সংস্থাগুলি নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক (সিবিএন) থেকে বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই বিনিয়োগ পরিচালন পরিষেবা সরবরাহ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে – এমন আইন যা ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন (বিওএফআইএ) এর ধারা 57 লঙ্ঘন করে এবং একই আইনের ধারা 57 (5) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য।
প্রসিকিউশন আরও অভিযোগ করেছে যে সংস্থাগুলি নিয়ামক প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করে সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) সাথে নিবন্ধন না করে একটি সম্মিলিত বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনা করেছিল।
একটি অভিযোগে, সিটিট্রাস্ট ক্রেডিট লিমিটেডকে নাইজেরিয়ান ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এনএফআইইউ) এ বেশ কয়েকটি উচ্চ-মূল্যবান লেনদেনের রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: 7 জানুয়ারী, 2021 এ একটি 20 মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর; এপ্রিল 4, 2021 এ 200 মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর এবং 29 জানুয়ারী, 2021 এ একটি 200 মিলিয়ন ডলার লজমেন্ট।
অধিকন্তু, সিটিট্রাস্ট ক্রেডিট লিমিটেড এবং সিটিট্রাস্ট ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড যথাযথ কর্তৃপক্ষের যথাযথ প্রকাশ ছাড়াই যথাক্রমে ২৯ শে জানুয়ারী, ২০২১ এ তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ₦ 42 মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর এবং লজমেন্ট করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
এই পদক্ষেপগুলি মানি লন্ডারিং (নিষেধাজ্ঞা) আইন ২০২২ এর ১১ (১) (খ) এবং ১১ (৩) অনুচ্ছেদে এবং বিনিয়োগ ও সিকিওরিটিস অ্যাক্ট ২০০ 2007 এর ধারা ৫৪ (১) এবং প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
