ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরিটরি (এফসিটি) হাইকোর্টের বিচারপতি মোডুপে-ওশো আদিবিই ১ 16 জুলাই আবুজা ভিত্তিক আইনজীবী আবু অ্যারোম এবং তিন ঘানিয়ান নাগরিককে রিভার পার্ক এস্টেটের সাথে যুক্ত বহু-বিলিয়ন নায়রা জালিয়াতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন ঘানিয়ান নাগরিককে গ্রেপ্তারের জন্য নির্ধারিত করেছেন।
অভিযুক্ত, যারা পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) দ্বারা দায়ের করা 26-কাউন্ট চার্জের মুখোমুখি হচ্ছেন, তাদের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাইট (কেবিই) স্যাম জোনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; কোজো আনসাহ; ভিক্টর কোয়েনু; এবং একটি সংস্থা, মোবাস প্রপার্টি নাইজেরিয়া লিমিটেড
ফোর্স সদর দফতর এবং আদালতের রেজিস্ট্রার মরেন ওকনকোও থেকে বিচারক আইনী, ষড়যন্ত্র, ছদ্মবেশ, এবং কর্পোরেট সত্তার অবৈধভাবে অধিগ্রহণের অভিযোগের কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবি এবং আদালতের রেজিস্ট্রার মরেন ওকনকো থেকে স্বাক্ষরিত এই অভিযোগগুলি।
পুলিশ জানিয়েছে, আসামিরা বোর্ডের রেজোলিউশন জাল করে, বরাদ্দের দলিলগুলি ভাগ করে নথি এবং কর্পোরেট রেকর্ডগুলি জালিয়াতিভাবে আফ্রিকা নাইজেরিয়া লিমিটেড এবং জোনাহকাপিটাল নাইজেরিয়া লিমিটেডের জন্য ঘরগুলির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।
তদন্তে অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সংস্থাগুলির শেয়ার মূলধনকে স্ফীত করে এবং অবৈধভাবে মিথ্যা নথি এবং স্বাক্ষর ব্যবহার করে নিজেরাই 99 মিলিয়ন শেয়ার বরাদ্দ করে।
পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কর্পোরেট বিষয়ক কমিশনের (সিএসি) জমা দেওয়া ফাইলিংয়ে নাইজেরিয়ান নাগরিক হিসাবে মিথ্যাভাবে প্রতিনিধিত্ব করার অভিযোগ করেছে, যার ফলে বিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করেছে এবং কথিত জালিয়াতির সুবিধার্থে।
প্রসিকিউশনের দ্বারা তালিকাভুক্ত প্রদর্শনীতে পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, আসামীদের বক্তব্য, পুলিশ তদন্তের প্রতিবেদন এবং আফ্রিকা হোল্ডিং ইনক। এর পক্ষে জন টাউনলি জনসনের স্বাক্ষরিত শেয়ারের একটি চিঠি সহ নথিগুলির একটি ফরেনসিক বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সিদ্ধান্তে নিয়েছিলেন।
প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত অতিরিক্ত নথিগুলির মধ্যে বৈধ নাইজেরিয়ান পরিচালকদের অপসারণ, শেয়ার মূলধন বাড়াতে এবং মোবাস প্রোপার্টি নাইজেরিয়া লিমিটেডের কাছে শিরোনাম নথির মালিকানা স্থানান্তর করতে ব্যবহৃত বোর্ড রেজোলিউশন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
পুলিশ মনে করে যে অভিযুক্তরা ধারা ৯৯ এর বিপরীতে অপরাধ করার জন্য কনসার্টে কাজ করেছে এবং দুটি নাইজেরিয়ান সংস্থাকে অবৈধভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে খাঁটি নকল কর্পোরেট নথি হিসাবে ব্যবহার করে দণ্ডবিধির ৯৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য।
অভিযোগের মধ্যে একটির মধ্যে একটি বিশেষভাবে অভিযোগ করেছে যে জানুয়ারী ২০১০ থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারির মধ্যে পাঁচ আসামীকে আবুজাতে জোনা ক্যাপিটাল নাইজেরিয়া লিমিটেডের বোর্ড রেজোলিউশন এবং লেটারহেডগুলি ফোরজ করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল।
পুলিশের মতে, এই পদক্ষেপগুলি পেনাল কোডের আওতায় একটি অপরাধের পরিমাণ।
