ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি অর্থ পাচারের জন্য সংগঠিত অপরাধের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্টি -ড্রাগ এজেন্সি (ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডিইএ) কমপক্ষে 2017 সাল থেকে বিভিন্ন প্রতিবেদনে মেক্সিকান কার্টেল দ্বারা এই প্রযুক্তির ব্যবহারকে সতর্ক করেছে।
দ্য চেইনাইসিস কোম্পানির মতে, ২০২৩ সালে মেক্সিকো বিশ্বব্যাপী ১ 16 তম স্থান দখল করেছে এবং লাতিন আমেরিকার তৃতীয়টি ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির দখল এবং বিপণনে দখল করেছে। তা সত্ত্বেও, পরামর্শপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে এই ধরণের সম্পদ নিয়ন্ত্রণে দেশটি উল্লেখযোগ্য বিলম্ব করেছে।
ডিইএ সতর্ক করে দিয়েছে যে আন্তর্জাতিকভাবে, নিরাপদে এবং তহবিল স্থানান্তর করার দক্ষতার কারণে কার্টেলগুলি ক্রমবর্ধমান ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি গ্রহণ করে একটি এনক্রিপ্ট করা প্রযুক্তির মাধ্যমে যা লেনদেনের তথ্যে অ্যাক্সেসকে সীমাবদ্ধ করে।
ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি এমন কোনও শারীরিক সমতুল্য ছাড়াই ভার্চুয়াল সম্পদ যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা সমর্থিত বা নিয়ন্ত্রিত নয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) উল্লেখ করেছে যে অপরাধী গোষ্ঠীগুলি মূলত ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে ভার্চুয়াল মুদ্রা ব্যবহার করে, ইন্টারনেটের একটি অংশ যা traditional তিহ্যবাহী ব্রাউজারগুলির মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায় না এবং এটি তাদের নাম প্রকাশ না করে, যেহেতু এটি ব্যবহারকারীদের তাদের পরিচয় এবং অবস্থানটি আড়াল করতে দেয়।
আইএমএফের মতে, ডার্ক ওয়েবে বিটকয়েন লেনদেনগুলি 2012 সালে 250 মিলিয়ন ডলার ছিল এবং 2019 সালে প্রায় 1 বিলিয়ন ডলার। ডিইএ নথিভুক্ত করেছে যে সিনালোয়া কার্টেল এবং জালিসকো নুয়েভা জেনারাসিয়েন কার্টেল ডার্ক ওয়েবের মাধ্যমে চীনা সরবরাহকারীদের দ্বারা ফেন্টানেল উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পূর্ববর্তীদের মাধ্যমে অর্জন করেছে।
এর সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদনে, আমেরিকান অ্যান্টি -ড্রাগ এজেন্সি হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে মেক্সিকান কার্টেলগুলির নগদ পাওয়ার সাথে সাথেই তাত্ক্ষণিকভাবে একটি সমতুল্য ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রকাশের জন্য মেক্সিকান কার্টেলগুলির সক্ষমতা হ্রাসের কারণে ড্রাগ লন্ডারিং ত্বরান্বিত হয়েছে।
