স্টার্লিং ব্যাংক লিমিটেডের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ এবং তার পরিচালন কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ষড়যন্ত্র, প্রতারণামূলক অনুশীলন, জালিয়াতি এবং বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন এবং 200 মিলিয়ন ডলার জড়িত তহবিলের অপব্যবহারের বিচারের জন্য 14 ই অক্টোবর স্থানান্তরিত হয়েছে।
বুধবার আবুজার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট নিজিদেকা দুরু তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য আদালতে হাজির হওয়ার জন্য ব্যাংকের শীর্ষস্থানীয় ইচেলনদের অনুপস্থিতির পরে এই বিচারের তারিখে এই বিচার স্থানান্তরিত করেছেন।
কথিত বহু মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের জালিয়াতির সাথে জড়িত ব্যাংকের শীর্ষস্থানীয় র্যাঙ্কের কর্মকর্তারা আদালতকে এই অজুহাতে আদালতকে ছুঁড়ে ফেলেছেন বলে জানা গেছে যে তারা অভিযোগের সাথে যথাযথভাবে পরিবেশন করা হয়নি।
ব্যাংকের কর্মকর্তারা ফৌজদারি অভিযোগের পরিষেবা এড়ানোর অভিযোগের পরে, প্রাক্তন অংশের আবেদনে চিফ ম্যাজিস্ট্রেট নিজিদেকা দুরু রায় দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন যে ব্যাংক এবং তার কর্মকর্তাদের প্রতিস্থাপনের পরিষেবার মাধ্যমে পরিবেশন করা হবে।
সিক্রিমিনাল চার্জের পরিষেবাটি এখন ব্যাংকের গেটে আটকে রেখে এবং মিডিয়ায় একইভাবে প্রকাশ করে তাদের মনোযোগ এবং আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য মিডিয়াতে একই প্রকাশ করে ব্যাংক পরিচালনায় কার্যকর হওয়া উচিত।
আবুজা ভিত্তিক একটি সংস্থা, মিডেন সিস্টেমস লিমিটেড স্টার্লিং ব্যাংক লিমিটেড এবং তার পরিচালন কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা ষড়যন্ত্র, প্রতারণামূলক অনুশীলন, জালিয়াতি এবং ফৌজদারি লঙ্ঘন এবং তহবিলের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছে।
ইঞ্জিনিয়ারিং, মেরিটাইম এবং কনসালটেন্সি সার্ভিসেসে যে সংস্থাটি ডিল করে, সেই সংস্থাটি ব্যাংকের সাথে একটি কর্পোরেট অ্যাকাউন্ট বজায় রাখে।
চিফ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট নিজিদেকা দুরুর সামনে দায়ের করা অভিযোগে, আবুজার ওয়াজ জোন ২ -এ বসে অভিযোগকারী অভিযোগ করেছেন যে ব্যাংক তার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে স্টার্লিং ফিনান্সিয়াল হোল্ডিংস কোম্পানির পিআইসি এবং অন্য চারটি আসামীদের সাথে এই অভিযোগে অপরাধ করেছে।
অভিযোগটি ২৯ পৃষ্ঠার একটি নথিতে অভিযোগ করেছে যে আসামিরা তার নামটি বিভিন্ন উত্সাহী অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য ব্যবহার করেছিল যার মাধ্যমে এটি কোম্পানির তহবিলকে ব্যাংকের সাথে ডুবোজিত করে $ 200m এরও বেশি (দুই শতাধিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার) এর চেয়ে বেশি।
সংস্থাটি আইটি’র পরামর্শের মাধ্যমে, নাইজেরিয়ার সিনিয়র অ্যাডভোকেট লুই আলোজি যুক্তি দিয়েছিলেন যে “তহবিলগুলি সরানো হয়েছিল এবং তার অ্যাকাউন্টে বিশাল এবং বিশাল উত্সাহজনক ডেবিট দিয়ে বেপরোয়া ত্যাগকারী আসামীদের দ্বারা অপব্যবহার করা হয়েছিল।
চার্জটি আরও জানিয়েছে যে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক অনুশীলন এবং বিদ্যমান প্রযোজ্য আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, এটি ধারাবাহিকভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে তার অ্যাকাউন্টের বিবৃতিটির জন্য দাবি করে, তবে তারা বরং এটির তহবিলের অ্যাক্সেসকে অস্বীকার করেছে।
অভিযোগটি আরও নিম্নরূপ পড়েছে: “অভিযোগকারীকে অবহিত না করে বা তাদের কাছ থেকে কোনও দাবি না করেই আসামীরা এগিয়ে যায় এবং অভিযোগকারীর সমস্ত অ্যাকাউন্টকে লিয়নে রাখে, এইভাবে এটির তহবিলের অ্যাক্সেস অস্বীকার করে”।
অভিযোগকারী আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে এটি করার আগে তার নামে যে কোনও লেনদেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে যোগাযোগ করা ব্যাংকের কর্তব্য।
এটি বজায় রেখেছে যে ব্যাংকে প্রদত্ত ডলারের উপাদানগুলি কয়েক মাস ধরে স্টার্লিং ব্যাংকের কাছে রাখা এবং লেনদেন করা হয় এবং loan ণের দায়বদ্ধতা নিষ্পত্তি করতে ব্যবহৃত হয় না।
“একটি উদাহরণে, মিডেন সিস্টেমস লিমিটেড প্রিন্সিপাল ডলারে মিডেন সিস্টেমস লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে আয় করে, যখন বিনিময় হারটি প্রায় N150 / $ 1 (এবং বাজারের হার প্রায় N198 / $ 1) ছিল।
সংস্থাটি বলেছিল যে দুর্ভাগ্যক্রমে, সেই সময়ের মধ্যে, নাইরা প্রায় N500 /$ 1 এ অবমূল্যায়ন করেছিল এবং মিডেনের চাপের পরে, ব্যাংকটি একটি উচ্চ নায়রা এক্সচেঞ্জ হারে স্টকপাইলড এন 2 বিলিয়ন বিক্রি করেছিল যার ফলে প্রায় মূল্যহীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল মূল্য প্রায় মূল্যহীন হয়ে যায়
অভিযোগকারী আরও জানিয়েছেন যে আসামিরা এটি চেক বইয়ের সাথে ইস্যু করতে অস্বীকার করেছিল বা এটি ইন্টারনেট ব্যাংকিং প্ল্যাটফর্মে অংশ নিতে দেয় না তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এটি সম্পাদন করে, যাতে অভিযোগকারীর অ্যাকাউন্টগুলিতে তাদের ছায়াময় চুক্তিগুলি গোপন করতে হয়, এইভাবে অভিযোগকারীকে তার অ্যাকাউন্টের ভারসাম্য এবং আজ অবধি কোনও অসামান্য loan ণের বাধ্যবাধকতা জানার থেকে বিরত রাখে।
“সংস্থাটি জুলাই 2017 সালে স্টার্লিং ব্যাংকে সফলভাবে কোনও loan ণের বাধ্যবাধকতা থেকে বেরিয়ে এসেছিল।
“প্রায় 3 মাস পরে, স্টার্লিং ব্যাংক মিডেন সিস্টেমস লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে প্রায় 30 মিলিয়ন মার্কিন ডলার একটি অযৌক্তিক loan ণ বুক করেছে।
“এই জালিয়াতির সবচেয়ে মারাত্মক অংশটি হ’ল loan ণ বুকিংয়ের এই নির্দিষ্ট তারিখে, স্টার্লিং ব্যাংক মিডেন সিস্টেমস লিমিটেডকে এই মার্কিন ডলার 30 মিলিয়ন ডলার একটি অফার লেটার জারি করেছিল এবং” মিডেন সিস্টেমস লিমিটেড বোর্ড অফ ডিরেক্টরস “অনুমিতভাবে সেই তারিখে loan ণ গ্রহণের অনুমোদন দিয়েছে এবং ব্যাংক বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ একই তারিখে dis ণকে অনুমোদনের জন্য অনুমোদন দিয়েছে।
“এছাড়াও, পরের দিন, স্টার্লিং ব্যাংক 1 মিটার মার্কিন ডলারে একটি” এএ “এর যোগফল বিতরণ করেছিল; তারপরে দু’দিন পরে, স্টার্লিং ব্যাংক একই” এএ “এর জন্য 29 মিটার মার্কিন ডলারে বিতরণ করেছিল। এই স্কিমটি অবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত ছিল।
“মিডেন যুক্তি দিয়েছিল যে এটি কখনই এই loan ণের জন্য আবেদন করে না (ইউএসডি 30 এম), এটি কখনই এই loan ণ গ্রহণ করে না, এবং এই loan ণ গ্রহণের স্বাক্ষরগুলি মিডেন বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের কাছে এলিয়েন।
“এই স্কিমের আরেকটি উদাহরণ হ’ল স্টেরি ব্যাংক অন্য কোনও সংস্থাকে 3 মিলিয়ন ডলার loan ণ বুক করেছে – চেসউড লিমিটেড। আবিষ্কারের পরে, চেসউড লিমিটেড ব্যাংকের মুখোমুখি হয়েছিল যে এটি কোনও loan ণের জন্য আবেদন করেনি।
“স্টার্লিং ব্যাংক Mid ণটি মিডেন সিস্টেমস লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে he ণটি হস্তান্তরিত করে দাবি করে যে সংস্থাটি (চেসউড লিমিটেড) মিডেন সিস্টেমস লিমিটেডের একটি বোন সংস্থা।
“তবে, চেসউড লিমিটেড মিডেন সিস্টেমস লিমিটেডের পৃথক মালিকানা সহ একটি একক একক সংস্থা
“অভিযোগকারী আরও বলেছিলেন যে এটি যখন এটি আফ্রিক্সিম ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত a ণ সুবিধার বিষয়ে আরও একটি ডকুমেন্টেশন পেয়েছিল তখন এটি একটি অভদ্র শক পেয়েছিল, একটি বিশাল পরিচয় চুরির ক্ষেত্রে, মিডেন সিস্টেমস লিমিটেডের অজানা কিছু ব্যক্তির স্বাক্ষর জালিয়াতি সহ। Mid ণটি মিডেন সিস্টেমস লিমিটেড দ্বারা অননুমোদিত করা হয়েছিল।
“স্টার্লিং ব্যাংক তার জ্ঞান ও কর্তৃত্ব ব্যতীত, এই সম্মানজনক আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে দশ নম্বরে গোবা ক্লোজ, ওয়াজ 2, আবুজা -তে অফিসের ঠিকানার সাথে তার নামে অ্যাকাউন্টগুলি খোলে।
“ঠিকানাটি অভিযোগকারীর কাছে জানা যায়নি, এবং অভিযোগকারী সেই ঠিকানায় কোনও অফিস পরিচালনা করে না।
“অভিযোগকারী বলেছিলেন যে স্টার্লিং ব্যাঙ্ককে এটির অ্যাকাউন্টগুলিতে অ্যাক্সেস দিতে এবং আইটি এবং স্টার্লিং ব্যাংকের মধ্যে সমস্ত বিতর্কিত বিষয়গুলি সমাধান করার জন্য বাধ্য করার সমস্ত প্রচেষ্টার পরে, আইটি পাবলিক পেটশন সম্পর্কিত হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ কমিটির সামনে ব্যাংককে আবেদন করেছিল”, আইনজীবীরা জানিয়েছেন।
এটি স্মরণ করা হবে যে পাবলিক পিটিশন সম্পর্কিত হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভ কমিটি, এই আবেদনটি মোড়ের যোগ্যতা রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করার পরে, এই আবেদনটি পুলিশ মহাপরিদর্শকের কাছে উল্লেখ করেছেন যা ফৌজদারি অভিযোগের বিষয়ে তদন্তের পরে তার তদন্ত প্রতিবেদন নিয়ে আসে যার মাধ্যমে আসামীদের ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। “
