সানট্রাস্ট ব্যাংকের আধিকারিকদের চলমান বিচারে প্রথম প্রসিকিউশন সাক্ষী হালিমা বুবা এবং ইনোসেন্ট এমবাগুউকে শুক্রবার ফেডারেল হাইকোর্ট আবুজাকে বলেছিলেন যে তিনি ব্যবসায়ী মহিলা আয়েশা আচিমুগুর ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করার জন্য ১২ মিলিয়ন ডলার নগদ পেয়েছেন।
অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী হালিমা বুবা এবং সানট্রাস্ট ব্যাংকের চিফ কমপ্লায়েন্স অফিসার ইনোসেন্ট এমবাগউউকে ১২ মিলিয়ন ডলার জড়িত অর্থ পাচারের সীমানায় ছয় গণনার অভিযোগে মামলা করছে।
বিচারপতি এমেকা ন্যুইটের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার সময়, ব্যুরো ডি চেঞ্জ অপারেটর হিসাবে চিহ্নিত প্রথম প্রসিকিউশন সাক্ষী (পিডব্লিউ 1) বলেছিলেন যে 10 থেকে 24, 2025 এর মধ্যে তিনি অচিমুগু থেকে 12 মিলিয়ন ডলার নগদ পেয়েছিলেন।
তাঁর মতে, সান ট্রাস্ট ব্যাংকের আবুজা এবং লাগোস শাখার মাধ্যমে লেনদেনগুলি সহজতর করা হয়েছিল।
ইএফসিসির পরামর্শদাতা, রোটিমি ওয়েডেপো (সান) প্রমাণ হিসাবে নেতৃত্ব দেওয়ার সময় সাক্ষী বলেছিলেন: “অর্থের কোনওটিই আমার অ্যাকাউন্টের মধ্য দিয়ে যায়নি,”
সান ট্রাস্ট ব্যাংকের সাথে নাইরা এবং ডলার উভয় অ্যাকাউন্ট ধরে থাকা সত্ত্বেও।
তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং পদ্ধতির বাইরে লেনদেনগুলি ঘটেছে।
“সোশ্যাল মিডিয়ায় আমি শুনেছি যে আয়েশা আচিমুগুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং আমি এটিকে প্রথম আসামীকে পাঠিয়েছি।
“আমি আরও স্মরণ করতে পারি যে আয়েশা আচিমুগুর সাথে দেখা করার পরে, তিনি আমাকে নায়রায় রূপান্তর করার জন্য মোট ১.৮ মিলিয়ন ডলারও দিয়েছেন এবং তারা ট্র্যাঞ্চে ছিলেন,” তিনি যোগ করেছেন।
অ্যাকিমুগু হলেন ওশান গেট এনার্জি অয়েল অ্যান্ড গ্যাসের মালিক, যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জেনিথ ব্যাংক পিএলসি -র সাথে আধিপত্য রয়েছে।
ক্রস-পরীক্ষার সময়, প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা জনসন উসমান (সান) বেশ কয়েকটি নথিপত্র প্রদর্শন হিসাবে দরপত্র দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এর মধ্যে চার্জ শীট, আসামী এবং অন্যান্য সাক্ষীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত বিচারিক বিবৃতি, সনাক্তকরণের একটি শংসাপত্র এবং সান ট্রাস্ট ব্যাংক থেকে চিঠিপত্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইএফসিসি।
যাইহোক, প্রসিকিউশন এই আবেদনের বিরোধিতা করেছিল, যুক্তি দিয়ে যে প্রতিরক্ষা নথিগুলির প্রত্যয়িত সত্য অনুলিপি (সিটিসি) উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছিল, এটি নাইজেরিয়ার আইনের অধীনে প্রয়োজনীয়তা।
“পৃষ্ঠা 10 থেকে 12 এর নথিগুলি কেবল ইএফসিসির অফিসার দ্বারা প্রত্যয়িত করা যেতে পারে। 13 থেকে 31 পৃষ্ঠা পর্যন্ত সান ট্রাস্ট ব্যাংক থেকে ইএফসিসির কাছে একটি চিঠি, যা অ্যাকাউন্টের বিবৃতি এবং অ্যাকাউন্ট খোলার ডকুমেন্টেশন ফরোয়ার্ডিং আইশি আখিমুগুয়ের কাছে ইএফসিসির কাছে এই ডকুমেন্টগুলি কেবল এই নথিগুলি গ্রহণ করতে পারে না,” এটি কেবল এই নথিগুলি গ্রহণ করতে পারে না। ওয়েডেপো তর্ক করেছিলেন।
তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন: “৩২ থেকে ৮৩ পৃষ্ঠায় ইএফসিসি এবং অন্যান্য সাক্ষীদের কাছে আসামীদের অতিরিক্ত বিচারিক বিবৃতি এবং এই কার্যক্রমে ডাকা হবে, এবং এটিই ইএফসিসি যা এই নথিগুলি প্রত্যয়িত করতে পারে।
“বিভিন্ন সাক্ষীর অতিরিক্ত বিচারিক বিবৃতি কেবল প্রমাণ আইনের ২৩২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তের সন্তুষ্টির ভিত্তিতেই দরপত্র দেওয়া যেতে পারে।”
আরও আপত্তি জানিয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন: “84 থেকে 181 পৃষ্ঠাগুলি ইতিমধ্যে প্রদর্শনী পি 1 হিসাবে টেন্ডার করা হয়েছে। আমরা জমা দিয়েছি যে 2 থেকে 181 পৃষ্ঠাগুলি অবশ্যই প্রমাণ আইনের ধারা 104 মেনে চলতে হবে।
“কোনও প্রত্যয়িত কর্মকর্তার নাম নেই, কোনও পদবি নেই, প্রত্যয়িত ফি প্রদানের কোনও প্রমাণ নেই।
“আমি আমার প্রভু বিশ্বাস করি যে টেন্ডারিং পার্টি যা অর্জন করতে চায় তা হ’ল আমার প্রভুকে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিণত করা।
“আমি আমার বিদ্বান ভাইকে প্রয়োজনীয় কাজ করতে বলি এবং আমি আপনার লর্ডশিপকে তার গ্রহণযোগ্যতা প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানাই।”
যুক্তিগুলির পরে, বিচারপতি ন্যুইট ক্রস-পরীক্ষার প্রদর্শনীর গ্রহণযোগ্যতা এবং ধারাবাহিকতার বিষয়ে রায় দেওয়ার জন্য মামলাটি 16 এবং 17, 2025 এ স্থগিত করেছিলেন।
