ইউকে কোর্টের ঘর বাজেয়াপ্ত করার আদেশ হিসাবে মানি লন্ডারিং মেসে নাইজেরিয়ান সিনেটরের স্ত্রী অ্যাবিগাইল কাতুং
যুক্তরাজ্যের হাইকোর্ট অফ জাস্টিস লিডসের লর্ড মেয়র আবিগাইল কাটুং কর্তৃক দখল করা একটি বিলাসবহুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।
কিং’স বেঞ্চ বিভাগের বিচারপতি জে June জুন রায় দিয়েছিলেন যে যুক্তরাজ্যের জাতীয় অপরাধ সংস্থা (এনসিএ) যুক্তরাজ্যের উপার্জনের ক্রাইম অ্যাক্ট ২০০২ (পিওসিএ) এর অধীনে সম্পত্তি দখল করা উচিত, এটি সন্দেহজনক আর্থিক ক্রিয়াকলাপের সাথে আবদ্ধ “পুনরুদ্ধারযোগ্য সম্পত্তি” হিসাবে ঘোষণা করে।
প্রতিযোগিতামূলক সম্পত্তি আগে মালিকানাধীন ছিল মনসুর হুসেনএকজন ব্যবসায়ী উত্তর ইংল্যান্ডে সংগঠিত অপরাধী দলগুলির জন্য অর্থ পাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত।
নাইজেরিয়ান সিনেটরের স্ত্রী মিসেস কাতুং রবিবার ফ্যাট২০১৫ সালে million 1 মিলিয়ন সম্পত্তির জন্য বিক্রয়ের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন – একই বছর তার স্বামী প্রথম নাইজেরিয়ার প্রতিনিধি পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি হুসেনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দুটি ট্র্যাঞ্চে একটি 400,000 ডলার জমা দিয়েছেন।
তবে আদালতের ফাইলিংয়ে জানা গেছে যে নাইজেরিয়া থেকে স্থানান্তরিত £ 360,000 এর উত্স – গুরুতর লাল পতাকা উত্থাপন করেছে। মিসেস কাতুং আদালতে স্বীকার করেছেন যে ২০১৫ বুহারি প্রশাসনের অধীনে বৈদেশিক মুদ্রার বিধিনিষেধের কারণে তিনি নাইজেরিয়ার কালো বাজার ব্যবহার করেছিলেন। তিনি বলেন, তহবিলের কিছু অংশ তার স্বামীর এন 120 মিলিয়ন ব্যাংক loan ণ থেকে এসেছে।
প্রিমিয়াম টাইমস জানিয়েছে যে তিনি দাবি করেছেন যে এই অর্থ রূপান্তরিত হয়েছে এবং একটি ব্যুরো ডি চেঞ্জ (বিডিসি) এর মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে প্রেরণ করা হয়েছে, তারপরে তার সংস্থা, প্রথম রিসোর্সের একটি অ্যাকাউন্টে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
আদালত অবশ্য মিসেস কাতুংয়ের ডকুমেন্টেশনকে চূড়ান্তভাবে অপর্যাপ্ত বলে মনে করেছে এবং তার ব্যাখ্যাগুলিকে বেমানান হিসাবে বর্ণনা করেছে।
“তিনি এটা করতে ব্যর্থ হয়েছেন“বিচারক লেনদেনের বৈধতার সুস্পষ্ট, নথিভুক্ত প্রমাণ সরবরাহ করতে তার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন।
“এই কার্যক্রমে মিসেস কাতুংয়ের সাক্ষীর বক্তব্যগুলি কীভাবে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল তা সম্বোধন করেনি … তার স্বামীর কাছ থেকে কোনও সাক্ষীর বিবৃতি নেই। এগুলি এমন ভুলগুলি বলছে যা থেকে আমি একটি বিরূপ অনুমান আঁকছি”তিনি যোগ করেছেন।
আমার হানি অয়েল ইন্টারবিজ লিমিটেড নামে একটি সংস্থার চিঠি দিয়ে লেনদেনকে বৈধতা দেওয়ার তার প্রচেষ্টাও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। বিচারক সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ নাইজেরিয়ার রেকর্ডগুলি উদ্ধৃত করেছেন যা লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিডিসি হিসাবে সংস্থাটিকে তালিকাভুক্ত করেনি।
বিচারক রায় দিয়েছিলেন যে লেনদেনটি নাইজেরিয়ার ফরেক্স বিধিগুলি বাতিল করার চেষ্টা ছিল।
“মিসেস কাতুং কেবল নাইজেরিয়ার বৈদেশিক মুদ্রার বিধিবিধানকে বাধা দেওয়ার জন্য এবং/অথবা শাস্তিমূলক বিনিময় হার এড়াতে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনে ব্যবসা পরিচালনা করছিলেন”তিনি বলেছিলেন।
এর সাথে আদালত রায় দিয়েছে যে মিসেস কাতুংয়ের £ 400,000 ডিপোজিট জমা দেওয়া হবে না বা ফেরত দেওয়া হবে না, কারণ এই অর্থটি পিওসিএর অধীনে পুনরুদ্ধারযোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।
“এবং যে মিসেস ক্যাটুংয়ের দেওয়া আমানত প্রদানের মূল্যের জন্য কোনও credit ণ দেওয়া যায় না”রায় জানিয়েছে।
মিসেস কাতুংয়ের আইনজীবী স্বীকার করেছেন যে প্রশ্নে থাকা তহবিলগুলি পোকা শাসনের পরিধির মধ্যে পড়ে।
এই রায় সত্ত্বেও, বিচারপতি জে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে মিসেস কাতুংকে জেনেশুনে অপরাধী উপাদানগুলির সাথে জড়িত থাকতে দেখা যায়নি।
“আমি খুঁজে পাই না যে মিঃ হুসেন যা ছিলেন সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন“বিচারক বলেছিলেন, তাকে নামী ক্ষতি থেকে রক্ষা করার মতো একটি পদক্ষেপে দেখা গেছে।
এনসিএ এখন সম্পত্তির অধিকারী এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত আর্থিক প্রতিকার নেওয়ার অধিকারী। বিচারক উভয় পক্ষকে একটি চূড়ান্ত আদেশ দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন, এজেন্সিটিও পুরো আইনী ব্যয়ও প্রদান করে।
প্রিমিয়াম টাইমসের মতে, কাদুনা রাজ্যের জারিয়া থেকে আগত মিসেস কাতুং 2000 সালে যুক্তরাজ্যে চলে এসেছিলেন লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার জন্য। তিনি ২০২৪ সালে লিডসের ১৩০ তম লর্ড মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি অফিসে থাকা প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান হয়েছিলেন।
“2000 সালে লিডসে পৌঁছানোর পর থেকে শহরটি দ্রুত আমার লালিত দ্বিতীয় বাড়িতে পরিণত হয়েছিল”তিনি গত বছর তার উদ্বোধনে বলেছিলেন।
তার স্বামী রবিবার কাতুং বর্তমানে কাদুনা দক্ষিণ সিনেটরিয়াল জেলার প্রতিনিধিত্বকারী একজন পরিবেশনকারী সিনেটর।
