অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) সান ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হালিমা বুবা এবং নির্বাহী পরিচালক, ইনোসেন্ট এমবাগুউকে ১২ মিলিয়ন ডলার অর্থের জন্য অর্থ পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে।
দুই শীর্ষ কর্মকর্তাকে শুক্রবার, ১৪ ই জুন, ২০২৫ সালে ফেডারেল হাইকোর্টের বিচারপতি এমেকা নওয়াইটের সামনে আনা হয়েছিল, ২০২২ সালে অবৈধ নগদ আন্দোলন এবং অর্থ পাচারের (প্রতিরোধ ও নিষেধাজ্ঞা) আইন লঙ্ঘনের ষড়যন্ত্রের ছয়টি গণনা অভিযোগে।
অভিযোগের দুটি গণনা অনুসারে, “আপনি, হালিমা বুবা এবং ইনোসেন্ট এমবাগুউউ, ২০২৫ সালের মার্চ, ২০২৫ সালের দশম দিনে, আবুজাতে, এই সম্মানিত আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে, একটি ফেমি জবামগবয়কে সুলেথের সাথে নগদ অর্থ প্রদানের জন্য সহায়তা করেছিলেন এবং তিন মিলিয়ন ডলারের জন্য নগদ অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে (তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলারের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করতে পারেন। প্রতিষ্ঠান, এর মাধ্যমে মানি লন্ডারিং (প্রতিরোধ ও নিষেধাজ্ঞা) আইন, ২০২২ এর ধারা ২ (১) (ক) এর বিপরীতে একটি অপরাধ করেছে এবং একই আইনের ধারা ২ (৫) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য। “
বিজ্ঞাপন
আরও পড়ুন: https: //www.informationng.com/2025/06/2027-those- পরিকল্পনা-টু-ইউনসেট-ওটি-ওটি-ওয়েস্টার-দ্য-এভিয়া-ট্রান্সপোর্ট-ইউনিয়ন-লিডার.এইচটিএমএল
ইএফসিসি আরও অভিযোগ করেছে যে একই পরিস্থিতিতে মাত্র তিন দিন পরে লাগোসে আরও 3 মিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়েছিল।
বুবা এবং এমবাগু দুজনেই দোষী না বলে আবেদন করেছিলেন। ইএফসিসির প্রধান প্রসিকিউটর, রোটিমি ওয়েডেপো একটি ত্বরান্বিত শুনানির জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তবে প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা জেজে উসমান জামিন চেয়েছিলেন।
বিচারপতি ন্যুইট প্রত্যেককে ১০০ মিলিয়ন ডলারে জামিন মঞ্জুর করেছিলেন, জামিনতগুলি আবুজাতে অবতরণ সম্পত্তির মালিকানাধীন এবং জামিনের শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তকে রিমান্ডে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। মামলাটি 17 এবং 18 জুলাই অব্যাহত রয়েছে।
