অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশনের বন্দর হারকোর্ট জোনাল অধিদপ্তর, ইএফসিসি গ্লসালালিয়া নাইজেরিয়া লিমিটেডের পরিচালক এবং নাইজেরিয়া লিমিটেডকে বিচারপতি এস। ফেডারেল হাইকোর্টের মার্ক, পোর্ট হারকোর্টে, রিভারস স্টেটের রাজধানী।
উইলিয়ামসকে ১৪-গণনার অভিযোগে মামলা করা হচ্ছে, ষড়যন্ত্র, অগ্রিম ফি জালিয়াতি, মিথ্যা ভান করে এবং অর্থ পাচারের অধীনে N13.8 বিলিয়ন ডলারের অর্থ পাচারের অধীনে অর্থ প্রাপ্তি।
একটি অভিযোগে লেখা আছে: “আপনি, গ্লোসোলালিয়া নাইজেরিয়া লিমিটেডের মূল্যবান উইলিয়ামস; পেলেগেন্ড নাইজেরিয়া লিমিটেড, ফেনোম 413 ইভেন্টস লিমিটেড (বৃহত্তর কোম্পানির প্রতিনিধি) এবং ডক্সাস্টারজ অয়েল অ্যান্ড গ্যাস লিমিটেড, আগস্টের 24 তম দিন, 2020, 2020 এর মধ্যে, পোর্ট হারকোর্টের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যক্ষকরণে, (N10,000,000,000.00) কেবলমাত্র ম্যাক্সওয়েল চিজি ওডাম (এখনও এখনও বৃহত্তর) এবং আপনার স্টার্লিং ব্যাংক পিএলসি অ্যাকাউন্ট নং 0064260799 এর মাধ্যমে এমবিএ ট্রেডিং এবং ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (বড় আকারে) থেকে, যখন আপনি যুক্তিসঙ্গতভাবে জানা উচিত ছিল যে বৃহত্তর বিনিয়োগের অবৈধ ক্রিয়াকলাপের অংশগুলি (অবৈধভাবে) অবৈধভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে, একজন খ্রিস্টান I. আগাদাগা এবং নাইজেরিয়ার জনসাধারণের অন্যান্য অনিচ্ছাকৃত সদস্যদের কাছ থেকে মিথ্যা ভান করে অর্থ প্রাপ্তি, এই অজুহাতে যে এটি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ছিল যা তাদের জন্য 10% থেকে 15% সুদের ফলন করবে
প্রতি মাসে, এবং আপনি এর মাধ্যমে মানি লন্ডারিং (নিষেধ) আইন, ২০১১ (সংশোধিত হিসাবে) এর ধারা 15 (2) (খ) এর বিপরীতে একটি অপরাধ করেছেন এবং একই আইনের ধারা 15 (3) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য। “
আরেকটি লেখা আছে: “আপনি, প্রিসিয়াস উইলিয়ামস এবং পেলেগেন্ড নাইজেরিয়া লিমিটেড, এই সম্মানিত আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে, পোর্ট হারকোর্টে, ডিসেম্বর, 2019 এবং 13 নভেম্বর, 2020 এর মধ্যে এক সময়, সরাসরি এই সম্মানিত আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে, সরাসরি
এক বিলিয়ন, পাঁচ মিলিয়ন, নয়শো চার হাজার নাইরা (এন 1,005,904,000.00) এর যোগফল গ্রহণ করেছে কেবলমাত্র এমবিএ ট্রেডিং এবং ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড থেকে (বড় আকারে) পেলেগেন্ড নাইজেরিয়া লিমিটেডের পোলারিস ব্যাংক পিএলসি অ্যাকাউন্ট নং 0139723989 এর মাধ্যমে আপনি যখন অবিভাজিতভাবে বলেছেন, যখন জেডিএস -এর অর্থের অবহেলিত হয়েছিলেন, তখন যে কোনও অংশের ভিত্তিতে বলা হয়েছে, যখন আপনি এই বিষয়টিকে অবহেলিত করেছিলেন যেগুলি এই ফ্যাক্টরকে অবহেলিত করে রেখেছে বৃহত্তর), এবং এমবিএ ট্রেডিং এবং ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (বৃহত্তর) এক খ্রিস্টান আই।
মানি লন্ডারিং (নিষেধ) আইন, ২০১১ (সংশোধিত হিসাবে) এর ধারা ১৫ (২) (খ) এর বিপরীতে একটি অপরাধ করেছে এবং একই আইনের ধারা ১৫ (৩) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য। “
তিনি সমস্ত অভিযোগের জন্য “দোষী নয়” আবেদন করেছিলেন, প্রসিকিউশন কাউন্সেল এক বাকমকে একটি বিচারের তারিখের জন্য জিজ্ঞাসা করতে এবং একটি সংশোধন কেন্দ্রে আসামীদের রিমান্ডের জন্য আবেদন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যখন আসামী, সান, টোচুকু মাদুকা, তার আদালতকে তার আদালতকে তার জামিনে প্রদানের জন্য আদালতকে অনুরোধ করেছিলেন।
প্রসিকিউশন পরামর্শদাতা অবশ্য এই কারণে জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেছিলেন যে এটি অকাল দায়ের করা হয়েছিল, অভিযোগ সংশোধন করার আগে এবং আসামীকে গ্রেপ্তারের আগেও দায়ের করা হয়েছিল। তিনি তাই পোস্ট করেছিলেন যে প্রতিরক্ষা একটি নতুন জামিন আবেদন করা উচিত।
তার রায়তে বিচারক বলেছিলেন যে আসামীকে বন্দর হারকোর্ট সংশোধন কেন্দ্রে রিমান্ডে পাঠানো হবে এবং জামিন আবেদনের শুনানির জন্য বিষয়টি ১ June ই জুন, ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত করা হয়েছে।
আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যখন আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন যে তিনি মিথ্যা ভান করে 3000 এরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে অর্থ পেয়েছিলেন এবং 2021 সালের এপ্রিলের কোনও সময় ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অর্থ পাচার করে।
আবেদনকারীরা অভিযোগ করেছেন যে 2019 এবং 2020 এর কিছু সময়, এমবিএ ট্রেডিং অ্যান্ড ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের (এমবিএ টিসিআইএল) এবং এর এজেন্টদের পাশাপাশি আসামী, সাধারণ জনগণের কাছে তার বিপণনকারীদের মাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, জনসাধারণকে মাসিক 10 থেকে 15 শতাংশের জন্য বিনিয়োগের পরে রিটার্নের জন্য এবং তারা তাদের মূলধনের সাথে একাকী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, তারা তাদের মূলধনকে একমত হতে পারে।
এই মিথ্যা ভান করার পরে, বিবাদী অন্যান্য সন্দেহভাজনদের পাশাপাশি, এখন বৃহত্তর, জনসাধারণের সদস্যদের তাদের কঠোর উপার্জনের অর্থ বিনিয়োগের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন যা কোটি কোটি কোটি নাইরাকে একত্রিত করেছিল। তারা বিনিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপনিত রিটার্ন প্রদান করে না বা বিনিয়োগকারীদের ফেরত দেয় না।
