বন্দর হারকোর্ট জোনাল অধিদপ্তর অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশন (ইএফসিসি) গ্লোসালালিয়া নাইজেরিয়া লিমিটেডের পরিচালক এবং নাইজেরিয়া লিমিটেড, মূল্যবান উইলিয়ামসকে বিচারপতি এস। ফেডারেল হাইকোর্টের মার্ক, পোর্ট হারকোর্টে, রিভারস স্টেটের রাজধানী।
উইলিয়ামসকে ষড়যন্ত্র, অগ্রিম ফি জালিয়াতি, মিথ্যা ভান করে এবং N13.8bn এর পরিমাণ অর্থ পাচারের অধীনে অর্থ প্রাপ্তির উপর দিয়ে একটি 14 গণনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
কথিত ছিল যে তিনি একই আইনের ধারা 15 (3) এর অধীনে সংশোধিত এবং শাস্তিযোগ্য হিসাবে মানি লন্ডারিং (নিষেধাজ্ঞা) আইন, ২০১১ এর ধারা 15 (2) (খ) এর বিপরীতে একটি অপরাধ করেছেন বলে জানা গেছে।
হেড, মিডিয়া এবং প্রচারের একটি বিবৃতিতে, ডেল ওয়েওয়ালের একটি বিবৃতি বলেছিল যে অভিযোগগুলি পড়লে তিনি “দোষী নয়” আবেদন করেছিলেন।
প্রসিকিউশন আইনজীবী, ই কে বাকম একটি বিচারের তারিখ চেয়েছিলেন এবং একটি সংশোধন কেন্দ্রে আসামীদের রিমান্ডের জন্য আবেদন করতে বলেছিলেন।
তবে আসামীটির আইনজীবী, সান, টোচুকু মাদুকা আদালতকে বলেছিলেন যে তিনি আবেদনের জামিন দায়ের করেছেন এবং আদালতকে তার বিচারের প্রস্তুতি সক্ষম করার জন্য তাকে জামিন দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।
প্রসিকিউশন আইনজীবী অবশ্য এই কারণেই জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেছিলেন যে অভিযোগ সংশোধনীর আগে এবং আসামীকে গ্রেপ্তারের আগে অকাল আগে দায়ের করা হয়েছিল।
তিনি পোস্ট করেছিলেন যে প্রতিরক্ষা একটি নতুন জামিন আবেদন করা উচিত।
তার রায়তে বিচারক বলেছিলেন যে আসামীকে বন্দর হারকোর্ট সংশোধন কেন্দ্রে রিমান্ডে পাঠানো হবে এবং জামিন আবেদনের শুনানির জন্য বিষয়টি ১ June ই জুন, ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিষয়টি স্থগিত করা হয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যখন আবেদনকারীরা অভিযোগ করেন যে তিনি মিথ্যা ভান করে ৩০০০ এরও বেশি ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে অর্থ পেয়েছিলেন এবং ২০২১ সালের এপ্রিলের কোনও সময় ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অর্থ পাচার করে।
আবেদনকারীরা অভিযোগ করেছেন যে 2019 এবং 2020 এর কিছু সময়, এমবিএ ট্রেডিং অ্যান্ড ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের (এমবিএ টিসিআইএল) এবং এর এজেন্টদের পাশাপাশি আসামী, তার বিপণনকারীদের মাধ্যমে এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে সাধারণ জনগণের কাছে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, জনসাধারণকে একটি মাসিক 10 থেকে 15 শতাংশের জন্য বিনিয়োগের জন্য রিটার্নের আশ্বাস দেয় এবং তারা তাদের মূলধনকে একাকী করে তোলে বা এটি তাদের মূলধনকে একাকী করে তুলতে পারে বা এটি তাদের মূলধনকে একাকী হতে পারে।
মিথ্যা ভান করার পরে, বিবাদী অন্যান্য সন্দেহভাজনদের পাশাপাশি, এখন বৃহত্তর, জনসাধারণের সদস্যদের তাদের কঠোর উপার্জনের অর্থ বিনিয়োগের জন্য প্ররোচিত করেছিল যা কোটি কোটি কোটি নাইরাকে একত্রিত করেছিল।
তারা বিনিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপনিত রিটার্ন প্রদান করে না বা বিনিয়োগকারীদের মূল পরিমাণ প্রদান করে না।
