অ্যাক্সেস ব্যাংকের এক প্রবীণ কর্মকর্তা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে কোজি রাজ্যের বিভিন্ন স্থানীয় সরকার অঞ্চল (এলজিএ) থেকে কোটি কোটি কোটি নাইরা উত্পন্ন হয়েছে, প্রাক্তন গভর্নর ইয়াহায়া বেলোর প্রশাসনের সময় সন্দেহজনক লেনদেনের মাধ্যমে বেসরকারী অ্যাকাউন্টে উত্সাহিত করা হয়েছিল।
মঙ্গলবার আবুজার ফেডারেল হাইকোর্টের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার পরে, অ্যাক্সেস ব্যাংকের লোকোজা শাখার প্রাক্তন অপারেশন প্রধান ওউর অ্যাকিলি জানিয়েছেন, বেশ কয়েক বছর ধরে সন্দেহজনক নগদ লজমেন্ট এবং প্রত্যাহার ঘটেছে এবং তারা পতাকাঙ্কিত হয়ে নাইজেরিয়ান ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (এনএফআইইউ) রিপোর্ট করেছে।
প্রাক্তন গভর্নর বেলোর ভাগ্নে এবং গভর্নর আহমেদ উসমান ওডোডোর বর্তমান প্রধান চিফ অফ স্টাফ আলী বেলোর চলমান বিচারে মিসেস অ্যাকিলি সপ্তম প্রসিকিউশন সাক্ষী। তিনি কোগি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এন 3 বিলিয়নের কথিত ডাইভারশন জড়িত 18 টি মানি লন্ডারিংয়ের মুখোমুখি হচ্ছেন।
এছাড়াও স্থায়ী বিচার হলেন আব্বা আদাউদু, ইয়াকুবু সিয়াকা অ্যাডাবেনিজ, আইয়দা সাদাত এবং রাশিদা বেলো – শেল সংস্থাগুলি এবং ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টগুলি ব্যাপক পরিমাণে সরানোর জন্য ব্যবহার করার বিষয়ে অভিযুক্ত।
ব্যাংকের আধিকারিক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে কয়েক মিলিয়ন নায়রা জড়িত একাধিক লেনদেন অ্যাকাউন্টধারীদের আর্থিক প্রোফাইলের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।
তিনি জামিলু আবদুলাহি দ্বারা পরিচালিত ই-ট্রেডার অ্যাকাউন্ট সহ উদাহরণগুলি উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে এন -৩০ মিলিয়ন টানা দুই দিন ধরে N30 মিলিয়ন জমা হয়েছিল, তারপরে 2022 সালের গোড়ার দিকে এন 40 মিলিয়ন এবং আরও একটি এন 30 মিলিয়ন ছিল।
“এই লেনদেনগুলি পতাকাঙ্কিত করা হয়েছিল এবং এনএফআইইউকে সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট (এসটিএস) হিসাবে মানি লন্ডারিং আইনের অধীনে রিপোর্ট করা হয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
অ্যাকিল আরও প্রকাশ করেছে যে ফাজাব বিজনেস এন্টারপ্রাইজ এবং হাইজম্যান অ্যারি কনস্ট্রাকশন লিমিটেড সহ সহ-আসামীদের সাথে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলি বিভিন্ন কোগি এলজিএর বিভিন্ন তহবিল গ্রহণ করেছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে ২৯ আগস্ট ২০১ on এ, এআরওয়াই কনস্ট্রাকশনটি সেদিনের প্রথম দিকে কেবলমাত্র N10,000 এর প্রথম জমা দিয়ে মোট N171 মিলিয়ন প্রবাহ পেয়েছিল।
ইএফসিসির শীর্ষস্থানীয় প্রসিকিউটর, রোটিমি ওয়েডেপো (এসএএন), ডকুমেন্টারি প্রমাণের মাধ্যমে আমানত এবং প্রত্যাহারের নিদর্শনগুলির বিশদ বিবরণী যা জনসাধারণের তহবিলের লন্ডারিংয়ের প্রতিফলন প্রতিফলিত করে তার বিবরণ দিয়ে সাক্ষীকে নেতৃত্ব দেয়।
বিচারপতি ওবিওরা এগওয়াতুর আগে বিচার চলার আগেই এই বিচার অব্যাহত রয়েছে কারণ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অন্যতম উচ্চ-প্রোফাইল দুর্নীতির বিচারে পরিণত হয়েছে বলে আসামীদের বিরুদ্ধে তাদের মামলা গড়ে তুলেছে।
