ওরিওল আদালত মিখাইল শিখমানের রোসেলখোজব্যাঙ্ক জেএসসি (আরএসএইচবি) এর শাখার পরিচালককে গ্রেপ্তার করে বাড়িয়েছিল। এফএসবি তাকে সিঙ্গাপুরে আউটপুট স্কিমে অংশ নেওয়ার অভিযোগ করেছে যে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর জন্য ড্রায়ার সরবরাহের সরবরাহ করা হয়েছিল এমন একটি উদ্যোগের বিবরণ থেকে ২.৪ মিলিয়ন ডলার। সুরক্ষা জোর দিয়েছিল যে ব্যাংকারের অপরাধবোধের কোনও প্রমাণ নেই।
সোভিয়েত জেলা আদালত ওরেলের ওরিয়ল অঞ্চলে আরএসএইচবি শাখার পরিচালকের আটকের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে রাশিয়ার এফএসবি আঞ্চলিক বিভাগের আঞ্চলিক বিভাগের তদন্তকারী সংস্থাগুলির আবেদনটি পরীক্ষা করেছে। ফিনান্সিয়রকে সরকারী শক্তির অতিরিক্ত অতিরিক্ত অভিযোগ করা হয়, যা গুরুতর পরিণতি (রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের ২৮6 অনুচ্ছেদের অনুচ্ছেদে “সি” অনুচ্ছেদ “সি” এর সাথে দশ বছর পর্যন্ত কারাগারে রয়েছে)।
যেমন কমারসেন্টকে আদালতে বলা হয়েছিল, অভিযুক্তের প্রাক -ট্রায়াল ডিটেনশন সেন্টারে আটক আকারে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাটি এই বছরের 9 আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।
সুতরাং, তদন্তের আবেদনটি আংশিকভাবে সন্তুষ্ট ছিল: ফেডারেল পেনিটেনটিরি সার্ভিস তিন মাসের জন্য মিখাইল শিখমান ছেড়ে যেতে বলেছিল।
কমারসেন্টের মতে, এই বছরের 10 এপ্রিল মিখাইল শিখম্যানকে আটক করা হয়েছিল। এর পরে আদালত তাকে হেফাজতে রাখে। রাশিয়ার এফএসবি -র জনসংযোগ কেন্দ্রের কেন্দ্রটি জানিয়েছে যে মস্কো অঞ্চল (এমএমকে) এলএলসি -তে নিবন্ধিত মটসেনস্ক মাংস প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের কর্পোরেট সংঘাতের ইতিহাসের ভিত্তিতে ব্যাংক শাখার ফৌজদারি মামলা ছিল। এই সংস্থাটি ওরিওল মডেলিং প্ল্যান্ট জেএসসি (লিবাভা এগ্রো -ইউনিয়ন গ্রুপ অফ কোম্পানির কাঠামো) এবং এলএলসি বারিশস্কি মাংস প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট (ইউলিয়ানভস্ক অঞ্চল) এর সরঞ্জাম ও সক্ষমতা সম্পর্কিত ভেন্টর্গ জেএসসির সাথে চুক্তির অংশ হিসাবে রাশিয়ান সেনাবাহিনীর জন্য পৃথক ডায়েট তৈরিতে নিযুক্ত ছিল। 2021 সালে, আদালত এমএমকে দেউলিয়ার স্বীকৃতি দেয়।
তদন্ত অনুসারে, আরএসএইচবি শাখার পরিচালক, যেখানে এমএমকে পরিবেশন করা হয়েছিল, ২০২০ সালের গোড়ার দিকে অধস্তনকে একটি কল্পিত বিদেশী বাণিজ্য চুক্তিতে অ্যালবুইপমেন্ট tradition তিহ্য পিটিইতে € ২.৪ মিলিয়ন ডলার স্থানান্তর করার ইঙ্গিত দেয়। লিমিটেড সিঙ্গাপুর প্রজাতন্ত্রে নিবন্ধিত। এমএমকে দেউলিয়া মামলার অংশ হিসাবে মস্কো সালিশ আদালত এই লেনদেনকে বেআইনী স্বীকৃতি দিয়েছে।
তদন্ত অনুসারে, এইভাবে ব্যাংকটি 167.7 মিলিয়ন রুবেলের বেশি পরিমাণে ক্ষতি করেছে। অনুবাদের সময় হারে।
মিখাইল শিখমানকে হেফাজতে সমাপ্তির জন্য আবেদনকে অনুপ্রাণিত করে তদন্তে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে তার তুরস্কে একটি অ্যাপার্টমেন্ট এবং একটি বিদেশী পাসপোর্ট ছিল, যার অর্থ তিনি যখন মুক্ত ছিলেন, তখন তিনি তদন্ত থেকে বা অন্য কোনও উপায়ে ফৌজদারি তদন্তের পদক্ষেপ রোধে লুকিয়ে রাখতে পারেন। ব্যাংকার আইনজীবী ইভান ওনিশচেঙ্কো এবং আন্দ্রেই রাইবলভ পরিবর্তে নরম পরিমাণে জোর দিয়েছিলেন। গ্রেপ্তারের আবেদনে তারা বলেছিলেন যে মিখাইল শিখমানের বিদেশী রিয়েল এস্টেট ছিল না, তিনি একটি পাসপোর্ট দখল করেছিলেন এবং তিনি নিজেই তদন্তকে প্রভাবিত করতে পারেননি, যেহেতু সালিশ আদালতের সিদ্ধান্তের দ্বারা সমস্ত প্রমাণ রেকর্ড করা হয়েছিল। অরলভ আঞ্চলিক আদালত অবশ্য প্রাক -ট্রায়াল ডিটেনশন সেন্টারে শাখার পরিচালককে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এমএমকে থেকে সিঙ্গাপুরে অর্থ প্রত্যাহার এর আগে অন্য ফৌজদারি মামলার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। ২০২৪ সালের শুরুতে, আদালত প্রাক্তন সাধারণ পরিচালক এবং সংস্থা দিমিত্রি অ্যাট্রোশচেনকোকে পরবর্তী দলিলগুলিতে কোনও বিদেশী সংস্থায় অর্থ স্থানান্তর করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করে (রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের অনুচ্ছেদ 3 এর অনুচ্ছেদ 3 এর অনুচ্ছেদ “এ” অনুচ্ছেদ “এবং তাকে সাধারণ শাসনের colloney াকা colloney াকা colloney াকা colon০০০ ডলারের কলোনী নিয়োগ করেছিলেন। দিমিত্রি অ্যাট্রোশচেঙ্কো দোষ স্বীকার করেননি। প্রক্রিয়াটিতে, বিবাদী নিজেই বলেছিলেন যে 2019 সালে লুবাভা অ্যাগ্রোস্যুজ মিখাইল লক্ষিন এবং মিখাইল রডনিকভের শীর্ষ পরিচালকদের সাথে তাঁর বিরোধ ছিল, তারপরে সরঞ্জাম ভাড়া চুক্তিগুলি এমএমকে দিয়ে সমাপ্ত করা হয়েছিল। তারপরে দিমিত্রি অ্যাট্রোশচেঙ্কো তার জন্য তার নিজস্ব উত্পাদন এবং ক্রয়ের সরঞ্জামগুলি সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর মতে, তাকে প্রথমে চেক সংস্থা এসআইএস দ্বারা প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যা আরএসএইচবি কর্মচারীদের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তারপরে – সিঙ্গাপুরের একটি সংস্থা, যার সাথে চুক্তিটি শেষ হয়েছিল। তবে, কাউন্টার পার্টি সরঞ্জাম রাখেনি এবং অর্থ ফেরত দেয়নি। পরবর্তীকালে, উদ্যোক্তা তার নিজের ভর্তি দ্বারা চুক্তিটি বাতিল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। দিমিত্রি অ্যাট্রোশচেঙ্কো দাবি করেছিলেন যে চুক্তিটি কল্পিত নয়। আদালত তার সাক্ষ্য ইনসোলভেন্টকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, মামলার অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষ্যকে বিবেচনায় নিয়ে মিখাইল লক্ষিন এবং মিখাইল রডনিকভ সহ, যিনি দাবি করেছিলেন যে আসামী একটি বিদেশী সংস্থার মাধ্যমে ভেন্টর্গের কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত অর্থ প্রত্যাহার করে নিয়েছে।
-২০২৪ এর মাঝামাঝি সময়ে, ওরিওল আঞ্চলিক আদালত রায় দিমিত্রি অ্যাট্রোশচেনকোকে জোর করে রেখেছিল।
ভেন্টর্গের সাথে চুক্তির আওতায় এমএমকে -র কাজের পরিস্থিতিগুলিও একটি পৃথক ফৌজদারি মামলার বিষয় হয়ে ওঠে। ২০২০ সালের শেষের দিকে, ওরিওল অঞ্চলের জন্য রাশিয়ার তদন্ত কমিটির অফিস দিমিত্রি অ্যাট্রোশচেনকো (রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের ১৫৯ অনুচ্ছেদের অনুচ্ছেদে ৪ য় অংশ, রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের ২ য় অংশ, কারাগারে দশ বছর অবধি) ফৌজদারি কেস প্রতিষ্ঠা করেছে।
তদন্ত অনুসারে, তিনি বিতরণকৃত সামগ্রীর জন্য কমপক্ষে 194 মিলিয়ন রুবেল এন্টারপ্রাইজের বিলগুলি থেকে সরে এসেছিলেন।
আজ অবধি তদন্তকারী কমিটি তদন্তের সমাপ্তির কথা জানায়নি।
অবশেষে, এমএমকে সম্পর্কিত মামলার আরেকটি রায়, ২০২৩ সালের অক্টোবরে ইউলিয়ানভস্ক অঞ্চলের বেরিশ কোর্ট জারি করা হয়েছিল। বিশেষত বড় জালিয়াতির ক্ষেত্রে বারিশস্কি মাংস প্রসেসিং রোডের প্রাক্তন সাধারণ পরিচালক আলেকজান্ডার কোটলিনস্কির প্রাক্তন জেনারেল ডিরেক্টর একটি সাধারণ শাসন কলোনির দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছিল। যেমন কমারসেন্ট জানিয়েছে, ২৪০ হাজার শুকনো রেশন (সস্তা মুরগির জন্য গরুর মাংস) এর সামগ্রীর প্রতিস্থাপন সম্পর্কে বলা হয়েছিল, ২০১৫ সালে অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রকের প্রয়োজনের জন্য সরবরাহ করা হয়েছিল, তদন্তে ১৪১.৫ মিলিয়ন রুবেলের ক্ষয়ক্ষতি অনুমান করা হয়েছিল।
