সমস্ত বিবরণ অনুসারে, দক্ষিণ আফ্রিকা ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল, যখন এটি দুর্বল প্রয়োগের ব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ এবং উচ্চ-স্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাব নিয়ে উদ্বেগের বিষয়ে আর্থিক অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) গ্রেইলিস্টে রাখা হয়েছিল।
এখন, প্রায় দু’বছর লাইন থেকে, দেশটি বিশ্বব্যাপী ওয়াচডগ দ্বারা নির্ধারিত সমস্ত 22 টি অ্যাকশন আইটেম “যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন” করার পরে তালিকাভুক্তির দিকে রয়েছে।
ফ্রান্সের স্ট্রেসবার্গে এফএটিএফ প্লেনারি থেকে এই ঘোষণাটি দক্ষিণ আফ্রিকার বেলিয়েড আর্থিক খাতের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। দেশটি এখন একটি সাইট যাচাইকরণের জন্য অপেক্ষা করছে-2025 সালের অক্টোবরে পরবর্তী এফএটিএফ প্লেনারিতে সম্ভাব্য তালিকাভুক্তির আগে একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ।
জাতীয় ট্রেজারি সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন, “এটি কেবল বাক্সগুলি টিক দেওয়ার বিষয়ে নয়।” “এটি বছরের পর বছর রাষ্ট্রীয় ক্যাপচারের সময় পুনর্নির্মাণ সংস্থাগুলি এবং আমাদের আর্থিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধার করার বিষয়ে।”
তবুও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হয়েছে, গার্হস্থ্য সমালোচকরা সতর্ক করেছেন যে উদযাপনটি অকাল হতে পারে – এবং আত্মতৃপ্তি সমস্ত কিছু উন্মোচন করতে পারে।
2023 সালে দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রিলিস্টিং একটি নামীদাম আঘাতের চেয়ে বেশি ছিল; এটি একটি আর্থিক গণনা ছিল। ব্যাংকগুলি উচ্চতর সংবাদদাতা ব্যাংকিংয়ের ব্যয়, বিদেশী বিনিয়োগ ধীর হয়ে গেছে এবং ব্যবসায়গুলি ক্রমবর্ধমান জটিল এবং ব্যয়বহুল নিয়ন্ত্রক পরিবেশে নেভিগেট করতে বাধ্য হয়েছিল।
রাষ্ট্রীয় ক্যাপচারের উত্তরাধিকার – যার অধীনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল – সম্মতি দীর্ঘ এবং কঠোরতার পথ তৈরি করেছিল। তবে এফএটিএফ -এর সর্বশেষতম যোগাযোগ অনুসারে: “দক্ষিণ আফ্রিকা গুরুতর ও জটিল অর্থ পাচারের তদন্ত এবং বিচারের ক্ষেত্রে টেকসই বৃদ্ধি এবং তার ঝুঁকির প্রোফাইলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সন্ত্রাসী অর্থায়ন কার্যক্রমের সম্পূর্ণ পরিসীমা প্রদর্শন করেছে।”
কর্মকর্তাদের মতে এই পরিবর্তনটি কেবলমাত্র অগ্রাধিকার অপরাধ তদন্তের অধিদপ্তর (ডিপিসিআই – আলিয়াস হকস), রাজ্য সুরক্ষা সংস্থা (এসএসএ), এবং জাতীয় প্রসিকিউটিং কর্তৃপক্ষের (এনপিএ) এর মতো মূল প্রতিষ্ঠানের নিরলস কাজের কারণে সম্ভব হয়েছিল।
ট্রেজারি বিবৃতিটি পড়ুন, “তাদের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত আমরা এখনও ঝাপটায় থাকব।” “এগুলি একই প্রতিষ্ঠান যা জুমা যুগে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল them এগুলি আবার উঠতে দেখতে উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।”
এফএটিএফ নিশ্চিত করেছে যে দক্ষিণ আফ্রিকা তালিকাভুক্তির জন্য প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করেছে, তবে চূড়ান্ত রায়টি এফএটিএফ আফ্রিকা যৌথ গোষ্ঠীর সাথে স্থির রয়েছে, যা ২০২৫ সালের অক্টোবরের পূর্ণাঙ্গতার আগে সাইটে পরিদর্শন করতে চলেছে। “যৌথ গোষ্ঠী যাচাই করবে যে এএমএল/সিএফটি সংস্কারের বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে এবং টিকিয়ে রাখা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি রয়েছে,” ১৩ ই জুন এফএটিএফ বলেছে।
জাতীয় ট্রেজারি নিশ্চিত করেছে যে এই সফরের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে চলছে।
ট্রেজারি প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্নবীকরণের চিত্র আঁকলেও বিরোধী দলগুলি গভীরভাবে সংশয়ী থাকে। ডিএ, এখন জাতীয় unity ক্য সরকার (জিএনইউ) এর অংশ, দক্ষিণ আফ্রিকার অগ্রগতি এফএটিএফের আপগ্রেডকে সতর্কতার সাথে স্বাগত জানিয়েছে তবে দেশের সম্পূর্ণ অপসারণকে লেনদেন করতে পারে এমন কোনও আত্মতৃপ্তির বিরুদ্ধে একটি সতর্কতা জারি করেছে।
“যদিও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, ডিএ এনপিএ এবং আত্মতৃপ্তিগুলির বিরুদ্ধে আমাদের আর্থিক নিয়ামকদের সতর্ক করে দেয়,” ফিনান্সের ডিএর ডেপুটি মুখপাত্র ওয়েন্ডি আলেকজান্ডার এক বিবৃতিতে বলেছেন। “গ্রেইলিস্ট থেকে বেরিয়ে আসা অক্টোবরে দেহের পরবর্তী প্লেনারির আগে এফএটিএফ দ্বারা একটি সাইট পরিদর্শন সাপেক্ষে রয়ে গেছে।”
আলেকজান্ডার জোর দিয়েছিলেন যে আরও বিলম্বগুলি কেবল ক্ষয়ক্ষতি আরও গভীর করবে। “দক্ষিণ আফ্রিকা গ্রেইলিস্টে যত বেশি সময় ধরে থাকে, আমাদের ব্যাংকগুলির পক্ষে দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে উভয়ই ব্যবসা করা আরও কঠিন হবে,” তিনি আরও বলেন, এক-এক প্রচেষ্টা যথেষ্ট হবে না। “গ্রেইলিস্ট থেকে বেরিয়ে আসা এবং থাকার জন্য একবারে উইন্ডো ড্রেসিং নয়, বরং টেকসই পরিবর্তন এবং বাস্তবায়ন প্রয়োজন।”
দক্ষিণ আফ্রিকা বেশ কয়েকটি আফ্রিকান দেশ আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের সাথে স্পটলাইট ভাগ করেছে। মালি এবং তানজানিয়াকে এফএটিএফ গ্রেইলিস্ট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, অন্যদিকে নাইজেরিয়া, মোজাম্বিক এবং বুর্কিনা ফাসোও তাদের নিজ নিজ কর্ম পরিকল্পনাটি যথেষ্ট পরিমাণে সম্পন্ন করার জন্য স্বীকৃত ছিল।
ট্রেজারি বলেছিলেন, “এটি কোনও শূন্য-সমষ্টি খেলা নয়।” “যখন একটি আফ্রিকান দেশ অগ্রগতি করে, তখন এটি পুরো মহাদেশের খ্যাতিকে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যের নিরাপদ স্থান হিসাবে শক্তিশালী করে।”
তবে দক্ষিণ আফ্রিকা যেমন এফএটিএফের সমালোচনামূলক সাইট ভিজিটের জন্য অপেক্ষা করছে, বার্তাটি স্পষ্ট: অগ্রগতি ভঙ্গুর, এবং কেবল নিরলস পদক্ষেপ – উদযাপন নয় – এটি নিশ্চিত করবে যে দেশটি শেষ পর্যন্ত তার গ্রেইলিস্টের স্থিতি ভালোর জন্য ছড়িয়ে দেয়।
