এক মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের জালিয়াতি প্রকল্পে জড়িত থাকার অভিযোগের পরে বলিউডের এক গায়ক এবং তার স্বামীকে মার্কিন ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) দ্বারা হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল।
সিধার্থ ‘স্যামি’ মুখার্জি এবং তাঁর স্ত্রী সুনিতা, তাদের বলিউড-স্টাইলের গাওয়ার জন্য পরিচিত, ফেডারেল কর্তৃপক্ষ একটি বিস্তৃত অভিযান উন্মুক্ত করার পরে প্রথম-ডিগ্রি জঘন্য চুরির অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিল যা ৪ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে।
তাদের জুন গ্রেপ্তারের পরে, স্যামি এবং সুনিতা উভয়ই বন্ডের পরিমাণ $ 500,000 পোস্ট করেছিলেন এবং স্যামি আইস এজেন্টদের দ্বারা আটক করা হয়েছিল।
তিনি বর্তমানে ফোর্ট ওয়ার্থের দক্ষিণে একটি আইস ডিটেনশন সুবিধায় রাখা হচ্ছে।
উত্তর টেক্সাসে বিনোদনকারী হিসাবে খ্যাতি অর্জনকারী মুখার্জিদের বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের বৈধ রিয়েল এস্টেটের সুযোগ বলে মনে করা হয়েছে বলে প্রলুব্ধ করার অভিযোগ করা হয়েছে।
তবে কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে বিনিয়োগগুলি সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক ছিল, ভুক্তভোগীরা অজান্তেই অস্তিত্বহীন প্রকল্পগুলিতে অর্থ উপার্জন করে।
ইউলেস পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা ব্রায়ান ব্রেনান বলেছেন, ‘(আমার) ইন (আমার) 23 বছর, (স্যামি মুখার্জি) সম্ভবত আমি সবচেয়ে বেশি জালিয়াতি প্রতারক,’ সিবিএস নিউজ।
ফেডারেল কর্তৃপক্ষ একটি বিস্তৃত অভিযান উন্মোচিত করার পরে সিদ্ধার্থ ‘স্যামি’ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী সুনিতা প্রথম-ডিগ্রি জঘন্য চুরির অভিযোগের মুখোমুখি হন যা ৪ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে
মুখার্জি উত্তর টেক্সাসে তাদের বলিউড-স্টাইলের গাওয়া এবং সাংস্কৃতিক গ্যালাসে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য পরিচিত
মুখার্জিদের সম্পর্কে বিস্তৃত তদন্ত শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালে, যখন এক দম্পতি এগিয়ে এসেছিলেন যে তারা দাবি করেছেন যে তারা একটি অভিযোগযুক্ত রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে $ 325,000 হারিয়েছে।
গোয়েন্দা ব্রেনান বলেছিলেন, ‘প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম এটি একটি ছোট, নাগরিক বিরোধ ছিল।’ ‘তবে আমি গভীর খনন করার সাথে সাথে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি প্রাথমিকভাবে রিপোর্টের চেয়ে অনেক বড় ছিল।’
তদন্তের অগ্রগতির সাথে সাথে, ব্রেনান ডালাস হাউজিং কর্তৃপক্ষকে জড়িত করার জন্য জাল চালান এবং পুনর্নির্মাণ চুক্তি সহ একাধিক নকল নথি উন্মোচিত করেছিলেন।
দস্তাবেজগুলি যাচাই করার পরে, কর্তৃপক্ষগুলি নির্ধারণ করে যে তারা সম্পূর্ণ বানোয়াট ছিল।
‘সমস্ত জাল,’ ব্রেনান নকল কাগজপত্রের মর্মাহত পরিমাণ সম্পর্কে বলেছিলেন।
ব্রেনান আরও যোগ করেছেন, ‘জাল নথির স্তর … এটি করার জন্য এটি একটি পুরো সময়ের কাজ হতে হয়েছিল।’
ব্রেনান পরে ফেডারেল হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন।
সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, এফবিআইয়ের পাশাপাশি কাজ করা ফরেনসিক হিসাবরক্ষকরা তহবিলের চলাচল সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, নিশ্চিত ক্ষতির জন্য ৪ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি চিহ্নিত করে, সিবিএস নিউজ জানিয়েছে।
যদিও মাত্র ২০ জন ভুক্তভোগী আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ড করা হয়েছে, তদন্তকারীরা এখন বিশ্বাস করেন যে 100 টিরও বেশি ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
তবে, মুখার্জিদের জালিয়াতি কার্যক্রম রিয়েল এস্টেটে থামেনি।
তাদের জুন গ্রেপ্তারের পরে, স্যামি এবং সুনিতা উভয়ই বন্ডের পরিমাণ $ 500,000 পোস্ট করেছিলেন এবং স্যামি আইস এজেন্টদের দ্বারা আটক করেছিলেন
মুখার্জি, যারা উত্তর টেক্সাসে বিনোদন হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে বিনিয়োগকারীদের বৈধ রিয়েল এস্টেটের সুযোগ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে প্রলুব্ধ করার অভিযোগ করা হয়েছে
তবে কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে বিনিয়োগগুলি সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক ছিল, ভুক্তভোগীরা অজান্তেই অস্তিত্বহীন প্রকল্পগুলিতে অর্থ উপার্জন করে
গ্রেপ্তারের হলফনামা অনুসারে, এই দম্পতি একটি পেচেক প্রোটেকশন প্রোগ্রাম (পিপিপি) loan ণের জন্য একটি মিথ্যা আবেদন জমা দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে – মহামারী চলাকালীন মার্কিন ফেডারেল সরকার কর্তৃক নির্মিত একটি আর্থিক সহায়তা প্রোগ্রাম – কল্পিত কর্মীদের তালিকাভুক্ত করে এবং নকল সংস্থার রেকর্ড তৈরি করে।
প্ল্যানোতে ম্যাকডোনাল্ডসের একটি এফবিআইয়ের সাক্ষাত্কারের সময়, স্যামি loan ণের আবেদনের সাথে আবদ্ধ বেতনভিত্তিক আকারে তালিকাভুক্ত নামগুলি স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে।
সিবিএস নিউজ অনুসারে, এই দম্পতি প্রবীণ ব্যক্তিদের হুমকি দেওয়ার ইমেলগুলি দিয়েও লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন, মিথ্যাভাবে তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তারা তাত্ক্ষণিক অর্থ প্রদান না করলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে।
তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ মাউন্ট করা সত্ত্বেও, মুখার্জিগুলি একটি পাবলিক প্রোফাইল বজায় রাখতে থাকে।
2024 সালের মে মাসে, তারা উত্তর আমেরিকার ভারতীয় traditions তিহ্যবাহী ও সাংস্কৃতিক সোসাইটি দ্বারা আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক উত্সব শিরোনাম করেছিল – তাদের প্লানো হোমে নিবন্ধিত একটি অলাভজনক সংস্থা।
মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে, এই দম্পতিকে তাদের বাড়িতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং এখন তারা প্রথম-ডিগ্রি জঘন্য চুরির অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছে, যা দোষী সাব্যস্ত হলে পাঁচ থেকে ৯৯ বছরের কারাদণ্ডে সাজা হিসাবে থাকতে পারে।
তদন্তকারীরা বলছেন যে এই দম্পতি আশ্রয় চেয়ে ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন, যদিও ফেডারেল রেকর্ডগুলি বর্তমানে তাদের অভিবাসন স্থিতি নির্দেশ করে না।
সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারের হলফনামায় ডকুমেন্টেশনও উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতের মুম্বাইয়ে স্যামির অসামান্য জালিয়াতি পরোয়ানা রয়েছে।
তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ মাউন্ট করা সত্ত্বেও, মুখার্জিগুলি একটি পাবলিক প্রোফাইল বজায় রাখতে থাকে। 2024 সালের মে মাসে, তারা উত্তর আমেরিকার ভারতীয় traditions তিহ্যবাহী ও সাংস্কৃতিক সোসাইটি দ্বারা আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক উত্সব শিরোনাম করেছিল – তাদের প্লানো হোমে নিবন্ধিত একটি অলাভজনক সংস্থা
এই দম্পতিকে তাদের বাড়িতে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং এখন তারা প্রথম-ডিগ্রি জঘন্য চুরির অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছে, যা দোষী সাব্যস্ত হলে পাঁচ থেকে ৯৯ বছরের কারাদণ্ডে সাজা হিসাবে থাকতে পারে
ভুক্তভোগীদের (চিত্রযুক্ত) তাদের হারানো তহবিলগুলি পুনরুদ্ধার করার সম্ভাবনাগুলি স্লিম প্রদর্শিত হয়
ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষেত্রে, তাদের হারানো তহবিলগুলি পুনরুদ্ধার করার সম্ভাবনাগুলি পাতলা দেখা যায়।
মুখোপাধ্যায়রা ২০২৪ সালে দেউলিয়ার জন্য দায়ের করেছিলেন এবং তদন্তকারীরা নিখোঁজ অর্থের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন, এটি পরীক্ষা করে যা এটি বাইরের দিকে বা ক্রিপ্টোকারেন্সি অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখছেন।
‘আমি মনে করি এটি চলে গেছে,’ ব্রেনান বলেছিলেন। ‘আমি মনে করি তারা এটি গাড়ি, তাদের বাড়ি এবং কেবল জীবনযাত্রায় ব্যয় করেছে।’
অসম্মানিত দম্পতির সাথে তাঁর ‘ব্যবসা করার’ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন করে শেশু মাদভুশী নামে একজন অভিযুক্ত শিকার বলেছেন, তিনি কখনই এই আশা করতে পারতেন না।
‘পিছনে ফিরে তাকালে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বেশি বুদ্ধিমান হওয়া উচিত ছিল,’ মাদভুশি বলেছিলেন। ‘তবে আমরা কখনই ভাবিনি যে কেউ সেই পরিমাণে চলে যাবে।’
‘তারা আপনাকে বিশ্বাস করবে যে তারা খুব সফল ব্যবসায়ী,’ টেরি পার্বাগা, অন্য অভিযোগ করা জালিয়াতির শিকার, সিবিএস নিউজকে বলেছেন। ‘তবে তারা আপনার কাছে থাকা প্রতিটি পয়সা নেবে।’
ডেইলি মেল মন্তব্য করার জন্য মুখার্জিদের কাছে পৌঁছেছে।
