ইতালিতে তিনটি পৃথক পুলিশ তদন্ত সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 1 বিলিয়ন ইউরো ক্যালাব্রিয়ান ‘এনড্রাংহেটা, কলম্বিয়ার ড্রাগ কার্টেলস এবং আলবেনিয়ানদের সংগঠিত অপরাধমূলক গোষ্ঠীর মাদক পাচার থেকে প্রাপ্ত অর্থে। আরও গুরুত্বপূর্ণ সন্ধানটি হতে পারে যে এটি নির্ধারিত হয়েছিল যে এটি অবৈধ অর্থকে লন্ডার করেছিল: চীনা ভূগর্ভস্থ ব্যাংকাররা।
এই মামলাগুলি চিত্রিত করে যে কীভাবে চীনা ছায়া দালালরা বিশ্বের ট্রান্সন্যাশনাল ফৌজদারি নেটওয়ার্কগুলির পছন্দের অর্থ পাচারকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে, মহাদেশ জুড়ে অর্থ প্রদানের সুবিধার্থে এবং গুরুতর অপরাধমূলক কার্যক্রমের অর্থ পরিষ্কার করেছে। বিশ্বজুড়ে অপরাধীদের দ্বারা এই ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার ইউরোপীয় এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষকে উদ্বেগজনক। অর্থের প্রবাহগুলি বিশেষত স্পট করা শক্ত, কারণ নগদ শারীরিকভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সরানো হয় না এবং মূলত কোনও কাগজের ট্রেইল নেই।
ইতালির জাতীয়-মাফিয়া অ্যান্টি-ম্যাফিয়া এজেন্সি, ডিআইএ-তে বলেছে, “আইডিয়ামগুলির ব্যবহার যা বোঝা মুশকিল, জড়িত ব্যক্তিদের চরম গতিশীলতা এবং পরিচালনার সক্ষমতা কার্যকরভাবে দমন করতে চীনা অপরাধকে কঠিন করে তোলে,” 2025 মিশন রিপোর্ট।
ডিআইএ জানিয়েছে যে চীনা অপরাধীরা সময়ের সাথে সাথে একটি পূর্ণাঙ্গ অবৈধ ব্যাংকিং ব্যবস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল, ভিত্তিতে ভিত্তিতে কুকুরবা উড়ন্ত অর্থ, যা ব্যবহারকারীদের আস্থার ভিত্তিতে এক বিন্দু থেকে অন্য পয়েন্টে পুরোপুরি অর্থ স্থানান্তর করতে সক্ষম করে।
শতাব্দী প্রাচীন ব্যবস্থায় একটি দেশে অর্থ ব্রোকারের সাথে যোগফল জমা করা জড়িত এবং বিশ্বের অন্য কোথাও নেটওয়ার্কের অন্য এজেন্ট উদ্দেশ্যপ্রাপ্ত প্রাপককে সমতুল্য পরিমাণ প্রদান করে। দালালরা বিনিময় হারে প্রায়শই চার্জ কমিশন চার্জ করে। স্থানান্তর প্রায় তাত্ক্ষণিকভাবে ঘটতে পারে।
এরপরে লেনদেনটি বিপরীত দিকে অর্থের প্রবাহের মাধ্যমে নগদ বা অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র সহ ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ, ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ, কারণ এটি সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি মামলা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল-বা বাণিজ্য-ভিত্তিক অর্থ পাচারের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছিল।
ফি চিয়ান একইভাবে যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করে হাওলাএশিয়া, মধ্য প্রাচ্য এবং আফ্রিকার অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণ আরেকটি অর্থ স্থানান্তর পদ্ধতি, যা বিশ্বজুড়ে অপরাধীরাও নির্যাতন করেছে।
তারা উভয়ই ব্যক্তিদের টাইট-বোনা সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করে, বহিরাগতদের কাছে প্রায় দুর্ভেদ্য, যেখানে দালাল এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে আস্থা এই সিস্টেমগুলির সুচারু কার্যকারিতা মঞ্জুরি দেয়।
কমপক্ষে একটি সাম্প্রতিক ক্ষেত্রে, চীনা দালাল এবং হাওলাদাররা বিভিন্ন মাদক ও অভিবাসী চোরাচালানকারীদের জন্য অর্থ পাচারের জন্য সহযোগিতা করেছিল।
জানুয়ারিতে, ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ 17 টি বেশিরভাগ সিরিয়ান এবং চীনা ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল। অনুযায়ী স্প্যানিশ পুলিশযা সন্দেহভাজনদের মধ্যে ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, নেটওয়ার্কের আরব শাখা বিশ্বজুড়ে অর্থ সংগ্রহ করেছিল, অন্যদিকে একটি পৃথক চীনা শাখা স্পেনের ভিত্তিক অপরাধীদের নগদ সরবরাহ করেছিল, ক্রিপ্টোকারেন্সির বিনিময়ে। তারা হয় অভিযুক্ত পাচারকারী গোষ্ঠীগুলির পরিষেবা হিসাবে বেশ কয়েক বছর ধরে 21 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি উপার্জনের জন্য।
এই তথাকথিত অনানুষ্ঠানিক মান স্থানান্তর সিস্টেমের ব্যবহার পশ্চিমা বিশ্বে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে অভিবাসনের পাশাপাশি বেড়েছে, যে দেশগুলিতে ব্যাংকিং এবং অন্যান্য অর্থ স্থানান্তর ব্যবস্থা সীমিত বা খুব ব্যয়বহুল সেখানে রেমিট্যান্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিছু দেশে যেমন যুক্তরাজ্য, তারা প্রতি অবৈধ নয়।
চীনা দালালরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপ এবং লাতিন আমেরিকার বৃহত প্রবাসের অংশ। এই দালালরা ধনী চীনা বিদেশে সম্পদ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে চীনের মুদ্রা নিয়ন্ত্রণগুলি এড়াতে সহায়তা করে, যা তার নাগরিকরা এক বছরে প্রায় $ 50,000 ডলারে যেতে পারে এমন অর্থের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে, বিশেষজ্ঞ এবং আইন প্রয়োগকারী বলুন।
আরও উদ্বেগজনক অংশটি যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই দালালরা বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বিপজ্জনক অপরাধমূলক নেটওয়ার্কগুলিকে এই পরিষেবাগুলি সরবরাহ করতে শুরু করেছিল।
“আজকাল, নগদ অর্থের বাজারটি মূলত চীনা ফৌজদারী নেটওয়ার্কগুলির হাতে রয়েছে। বাকিগুলি অন্যান্য গোষ্ঠী যেমন পাকিস্তানি, লেবানিজ এবং সিরিয়ানদের দ্বারা পরিচালিত হয়,” অন্টারিওর কুইনস ইউনিভার্সিটিতে ফৌজদারি সংস্থাগুলির বিশেষজ্ঞ অ্যান্টোনিও নিকাসো, অন্টারিওর কুইনস ইউনিভার্সিটিতে ফৌজদারী সংস্থাগুলির বিশেষজ্ঞ, বলেছেন, বৈদেশিক নীতি।
পুলিশ তদন্তগুলি উন্মোচন করেছে যে এই নেটওয়ার্কগুলি ‘এনড্রাংহিতা, লাতিন আমেরিকান কার্টেলস এবং আলবেনীয় মাদক পাচারকারীরা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, তিনি বলেছিলেন।
“আমি সম্প্রতি কলম্বিয়া এবং ব্রাজিল গিয়েছি, এবং কর্তৃপক্ষ আমাকে একই কথা বলেছে। চীনারা সর্বত্র পরিষেবা দিচ্ছে। এটি উদ্বেগজনক কারণ ‘অর্থ অনুসরণ করুন’ ধারণাটি প্রযোজ্য নয়। অর্থটি চলমান না,” তিনি বলেছিলেন।
নিকাসো এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে চীনারা পছন্দের দালাল হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার একটি মূল কারণ হ’ল তারা যে চার্জ করে তা খুব কম কমিশন: স্থানান্তরিত পরিমাণের 2 শতাংশেরও কম, নিকাসো বলেছিলেন।
ইতালীয় ড্রাগ কার্টেলগুলি চীনা দালালদের ব্যবহার করছিলেন এমন প্রমাণ শুরু হয়েছিল উত্থিত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে। একাধিক তদন্ত এবং আইন প্রয়োগকারী প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে ঘটনাটি বাড়ছে।
২০২৩ সালের একটি ইতালিয়ান তদন্তে দেখা গেছে যে যখন ‘এনড্রাংহেটা মোবস্টারদের একটি দলকে ইতালি থেকে কলম্বিয়ান নারকোসে ৮ মিলিয়ন ইউরো পাঠাতে হয়েছিল, তখন তারা চীনা অর্থ দালালদের ছায়া নগদ গাদা অর্পণ করে।
অবৈধ দালালদের কাছে নগদ বহন করতে তাদের দুই মাস ধরে ক্যালাব্রিয়া থেকে রোম এবং নেপলসে ছয়টি গাড়ি ভ্রমণ লেগেছিল। এই দালালরা তাত্ক্ষণিকভাবে তহবিলগুলি নারকোসের কাছে স্থানান্তরিত করেছিল, যারা 2020 সালে আধা টন কোকেন বিক্রি করেছিলেন, যারা দেখেছেন আদালতের নথি অনুসারে বৈদেশিক নীতি।
এই 8 মিলিয়ন ইউরো পেমেন্ট এ দ্বারা নথিভুক্ত আরও অনেক অনুরূপ লেনদেনের মধ্যে একটি ছিল ট্রান্সন্যাশনাল তদন্তযা ২০২৩ সালের মে মাসে অর্ধ ডজন ইউরোপীয় দেশগুলিতে সমন্বিত অভিযানে ‘এনড্রাংহেটা নেটওয়ার্কের ১৩০ টিরও বেশি সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছিল।
সাম্প্রতিককালে, গত নভেম্বরে অন্য একটি তদন্তে প্রকাশিত হয়েছে যে সিসিলিয়ান কোসা নস্ট্রার সাথে যুক্ত একটি ফৌজদারি রিং ব্যবহৃত রোমে চীনা দালালরা ইকুয়েডর থেকে কোকেন আমদানির জন্য 600,000 ইউরো প্রদান করতে।
মার্কিন কর্তৃপক্ষগুলি গত কয়েক বছর ধরে লাতিন আমেরিকান ড্রাগ কার্টেলগুলির সাথে চীনা দালালদের এবং তাদের সম্পর্কের দিকে মনোনিবেশ করছে, এছাড়াও, ফেন্টানেল বাণিজ্য সহ সবচেয়ে উদ্বেগজনকভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
এর মধ্যে 2024 জাতীয় মানি লন্ডারিং ঝুঁকি মূল্যায়নমার্কিন ট্রেজারি বিভাগ বলেছে যে চীনা মানি লন্ডারিং সংস্থাগুলি “আরও প্রচলিত হয়ে উঠেছে এবং এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বজুড়ে পেশাদারভাবে অর্থ পাচারকারী মূল অভিনেতাদের একজন।”
এটি গোষ্ঠীগুলিকে অন্তরক এবং বিকেন্দ্রীভূত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছে, যা তাদের প্রবেশ করা কঠিন করে তোলে।
যদিও তারা ট্রান্সন্যাশনাল ফৌজদারী সংস্থাগুলিকে অর্থ পাচারের পরিষেবা সরবরাহ করে, তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হ’ল দেশটির নিয়ন্ত্রণগুলি এড়াতে চাইলে চীনা নাগরিকদের অনানুষ্ঠানিক মূল্য স্থানান্তর সিস্টেম ব্যবহার করে মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য মুদ্রাগুলি অর্জন করা এবং পরবর্তীকালে বিক্রি করা।
ট্রেজারি বিভাগ বলেছে যে এই সংস্থাগুলি নিয়মিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত ট্রান্সন্যাশনাল ফৌজদারি গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে তাদের প্রয়োজনীয় নগদ উত্সর্গ করে।
একটি সাধারণ স্কিমে, একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নগদ পুনরুদ্ধার করা হলে, মেক্সিকান পেসোসের তুলনামূলক যোগফল মেক্সিকোয় একটি কার্টেলে ফ্লাইং মানি সিস্টেমের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়, এটি পেসোসের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওষুধ বিক্রয় থেকে আগত ডলার বিনিময় করতে সক্ষম করে।
ট্রেজারি রিপোর্টে বলা হয়েছে, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নোংরা ডলার রয়ে গেছে, যেখানে কমপক্ষে কিছু অংশে এগুলি স্বল্প পরিমাণে বিভক্ত হয়ে যায় এবং অর্থ খচ্চর দ্বারা খোলা মার্কিন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়, যা কখনও কখনও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের সাথে জড়িত থাকে,” ট্রেজারি রিপোর্টে বলা হয়েছে।
বেশ কয়েকটি সাম্প্রতিক তদন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখায় যে চীনা দালালরা ব্যাংকগুলির সাথে জড়িত এই জাতীয় অর্থ পাচারকারী অভিযানে জড়িত, কোকেন, মেথামফেটামাইন এবং ফেন্টানেল দেশে পাচার থেকে বিশাল আয় প্রত্যক্ষ করে, যা গত বছর অবদান রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের জন্য মার্কিন কেন্দ্র অনুসারে ৮০,০০০ এরও বেশি আমেরিকানদের মৃত্যুর জন্য।
গত বছর, টিডি ব্যাংক কর্তৃপক্ষের পরে $ 3 বিলিয়ন জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছিল পাওয়া গেছে যে একটি চীনা অপরাধমূলক অভিযানের ফলে কর্মীদের ঘুষ দেওয়া হয়েছিল এবং ফেন্টানেলকে কয়েক মিলিয়ন ডলার লন্ডার্ড করা হয়েছে নিউইয়র্ক এবং নিউ জার্সির nder ণদানকারীর শাখাগুলির মাধ্যমে।
অন্যান্য ক্ষেত্রে, ব্যাংকগুলির কোনও অন্যায় কাজ করার অভিযোগ ছিল না। তবে বিশেষজ্ঞরা তাদের এই নেটওয়ার্কগুলিতে অবৈধ তহবিল নিয়ন্ত্রণগুলি কঠোর করে আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে অনুরোধ করছেন।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজির অধ্যাপক ফেডেরিকো ভারেস বলেছেন, “ব্যাংকগুলি অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে দুর্বলতম লিঙ্ক হিসাবে রয়ে গেছে।”
এই ছায়া মানি দালালদের দ্বারা উত্থাপিত একটি অতিরিক্ত চ্যালেঞ্জ হ’ল চীন বিশ্বের অন্যান্য বেশিরভাগ অংশের সাথে বিস্তৃত বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।
ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের সিনিয়র ফেলো ভান্ডা ফেলবাব-ব্রাউন বলেছেন, “বেশিরভাগ কঠিন মানি লন্ডারিং সিস্টেমটি ক্র্যাক করা ট্রেড-ভিত্তিক মানি লন্ডারিং।”
“আপনি যদি বলিভিয়া বা লেসোথো থেকে অর্থ পাচারের অপারেশন হয়ে থাকেন তবে আপনি কেন বলিভিয়া এবং মঙ্গোলিয়া বা লেসোথো এবং কিরগিজস্তানের মধ্যে অর্থের মধ্যে চলে যাচ্ছেন তা ব্যাখ্যা করা খুব কষ্ট পাবেন। তবে অর্থের এই আন্দোলনগুলি ব্যাখ্যা করে চীনের জন্য, অর্থের এই আন্দোলনগুলি খুব সহজ,” তিনি বলেছিলেন।
ফেলবাব-ব্রাউন জানিয়েছেন, চীনা মানি লন্ডারদের বিস্তার বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্তরের অ্যালার্ম সৃষ্টি করছে। তবে এটি পশ্চিমা বিশ্বের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের এজেন্ডায় উচ্চতর হয়ে উঠেছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফেন্টানেল সংকটের সাথে লিঙ্কগুলির কারণে সম্ভবত সমস্যাটি আরও বিপদাশঙ্কা সৃষ্টি করছে।
গত বছর, বিডেন প্রশাসনের অধীনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সহযোগিতা জোরদার করতে সম্মত হয়েছিল, বিশেষত ফেন্টানেল এবং এর পূর্ববর্তীদের পাচারের ক্ষেত্রে।
তার দ্বিতীয় মেয়াদে প্রথম দিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আদেশ আন্তর্জাতিক কার্টেলগুলি মনোনীত সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলিকে।
“এটি মেক্সিকান ড্রাগ সংস্থা, তাদের সুবিধার্থী এবং চীনা মানি লন্ডারিং সংস্থাগুলি যেগুলি ফেন্টানিলের উপার্জনকে সরিয়ে এবং নিয়ন্ত্রণ করে তাদের উপর সীমাহীন আর্থিক যুদ্ধ মুক্ত করতে পারে,” ফাউন্ডেশন অফ ডেমোক্র্যাসিগুলির ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডেশন এ সিনিয়র ডিরেক্টর এবং সেন্টার অন ইকোনমিক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল পাওয়ারের প্রধান এলেন ডেজেনস্কি বলেছেন।
“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্টেল এবং অর্থ পাচারকারীদের মধ্যে অর্থ সরবরাহ কেটে ফেলার সময় (ফেন্টানাইল) বড়িগুলিকে বাধা দেওয়া সত্যিই চ্যালেঞ্জিং, এটি একটি আলাদা গল্প। এটিই, আমি মনে করি, কিছু প্রবেশের জন্য আরও অনেক সম্ভাবনা রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
দালালদের এই নেটওয়ার্কগুলি অনুসরণ করা চ্যালেঞ্জিং বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সম্ভবত এটি চালিয়ে যেতে থাকবে। অনেক দেশ আইন প্রয়োগের প্রচেষ্টা এবং তদন্তের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়িয়েছে, যা এই ঘটনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে, সংজ্ঞা অনুসারে এটিতে অনেকগুলি বিভিন্ন দেশ জড়িত। বিশেষত চীন এবং পশ্চিমা দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ হবে।
