কর্তৃপক্ষ বিলিয়নেয়ার রোমান আব্রামোভিচ তদন্ত করছে। গার্ডিয়ানকে সুইজারল্যান্ডের ফেডারেল ফৌজদারি আদালতের নথি উল্লেখ করে গার্ডিয়ান রিপোর্ট করেছেন বলে তাকে দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের সন্দেহ করা হয়েছিল।
নথি অনুসারে তদন্তটি আব্রামোভিচ রাজ্যের উত্স প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে, যা তিনি 1990 এবং 2000 এর দশকে রাশিয়ায় অর্জন করেছিলেন। অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, তদন্তের অংশ হিসাবে দ্বীপের কর্তৃপক্ষগুলি সুইস ব্যাংকগুলির অ্যাকাউন্টগুলির উপর ডেটা অনুরোধ করেছিল, যা একজন ব্যবসায়ীের সাথে সম্পর্কিত।
সুইজারল্যান্ডের আদালত, আব্রামোভিচের আইনজীবীদের নথির বিনিময় অবরুদ্ধ করার চেষ্টা সত্ত্বেও, সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই তথ্য জার্সি কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে।
একটি অনুরোধ ২০০৫ সালে ১৩ বিলিয়ন ডলারে সিবনেফট বিক্রি করার সময় আব্রামোভিচ কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ পাচারের সন্দেহ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। দ্বিতীয় মামলাটি ২০২২ সালে জার্সি দ্বীপের নিষেধাজ্ঞাগুলির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরে করা স্থানান্তরের কারণে নিষেধাজ্ঞার সম্ভাব্য লঙ্ঘনের সাথে জড়িত।
আব্রামোভিচ তাঁর আইনজীবীদের মাধ্যমে সমস্ত অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে তাঁর জড়িত থাকার বিষয়ে যে কোনও অনুমান সত্য নয়।
ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, ২০২২ সালের বসন্তে জার্সি দ্বীপের কর্তৃপক্ষগুলি রোমান আব্রামোভিচের সম্পদকে সাত বিলিয়ন ডলারে আটকায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং গ্রেট ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষ ইউক্রেনে রাশিয়ার সৈন্যদের পূর্ণ-আক্রমণে আক্রমণের কারণে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরপরই এটি ঘটেছিল।
ফোর্বস ম্যাগাজিন মূল্যায়ন আব্রামোভিচের ভাগ্য $ 9.2 বিলিয়ন।
