দুর্নীতি সংস্থা “ট্রান্সপেনসারি ইন্টারন্যাশনাল -রুশিয়া” প্রকাশ করেছে তদন্ত গারেটেক্স সম্পর্কে, যা কল করা হয়েছে বৃহত্তম রাশিয়ান ক্রিপ্টো -রিহিজরা অর্থ পাচার এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি বাইপাস করত। ২০২৫ সালের বসন্তে, আমেরিকান কর্তৃপক্ষ গারেটেক্স বন্ধ হওয়ার বিষয়ে রিপোর্ট করেছে এবং এর প্রধান প্রযুক্তিগত প্রশাসকের আটকে রেখেছিল। তবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণের আগে একটি ভারতীয় কারাগারে মারা গিয়েছিলেন এবং বিনিময়টি নিজেই একটি বিকেন্দ্রীভূত “ক্রিপ্টোল্যান্ড্রোম্যাট” হিসাবে পুনর্জন্মিত হয়েছিল, যা ট্রান্সপেনসারি অনুসারে, “রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের” অব্যক্ত সম্মতি বা সুরক্ষার অধীনে “কাজ করে।
31 আগস্ট, গারেটেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রশাসকের অভিযুক্ত প্রশাসক 46 বছর বয়সী আলেক্সি শচেশকুকভ একটি ভারতীয় কারাগারে মারা যান। তিনি তাঁর মৃত্যুর কথা বলেছিলেন বিবেচিত প্রধান স্থপতি গ্যারানটেক্স। “আমি মনে করি আমি তাকে সারা জীবন চিনি। এটা ভয়াবহ যে সবকিছু এরকম হয়েছিল।” লিখেছেন তিনি টেলিগ্রামে আছেন।
গারেটেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ 2019 সালে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি এস্তোনিয়ায় নিবন্ধিত ছিলেন, তবে তার ব্যবসাটি মূলত রাশিয়ার সাথে যুক্ত ছিল, লিখেছেন এস্তোনিয়ান সংস্করণ এর। ইউক্রেনের সাথে রাশিয়ান যুদ্ধের প্রাদুর্ভাবের পরে, গারানটেক্স পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং রাশিয়ান কর্তৃপক্ষগুলি নিজেই যে আর্থিক নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রবর্তন করেছিল তা বাইপাস করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামে পরিণত হয়েছিল।
“গারাতেক্স তার কুলুঙ্গি খুঁজে পেয়েছিল, যা আপনাকে রুবেলকে অন্যান্য মুদ্রায় রূপান্তর করতে দেয়, যা রাশিয়ান ব্যাংকগুলির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার কারণে এবং মস্কো থেকে মূলধন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অনুবাদগুলির জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করার কারণে আরও কঠিন হয়ে পড়েছে।” তিনি লিখেছেন গ্যারানটেক্সের তদন্তে আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম (আইসিআইজে)।
চালু সংস্করণ মার্কিন কর্তৃপক্ষ, ক্রিপ্টোকারেন্সি বিভিন্ন দেশের অপরাধীদের সাথেও সহযোগিতা করেছিল। তিনি উত্তর কোরিয়ার হ্যাকার গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিলেন লাজার গ্রুপলেবাননের আন্দোলন «হিজবলা» এবং ড্রাগগুলির বৃহত্তম ডার্কেনেট-স্টোর “হাইড্রা”। 2022 গারেটেক্সে আমি পেয়েছি হাইড্রা সহ মার্কিন অর্থ মন্ত্রকের কালো তালিকায়, যা তার খুব শীঘ্রই বন্ধ ছিল।
যাইহোক, গারেটেক্স কাজ চালিয়ে যায়, এর অবকাঠামোকে রাশিয়ায় নিয়ে যায়। দ্বারা ডেটা চেইনালাইসিস অ্যানালিটিক্যাল সংস্থা, 2019-2025 সালে, প্ল্যাটফর্মের মধ্য দিয়ে $ 96 বিলিয়ন ডলার লেনদেন, যার মধ্যে কমপক্ষে 1.3 বিলিয়ন অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত ছিল। এটি মোট ভলিউমের 1.35% – নিয়মগুলি পর্যবেক্ষণ করে ক্রিপ্টো -স্ট্রাইকগুলির চেয়ে প্রায় 10 গুণ বেশি। চেইনালাইসিস উল্লেখ করেছে, “(গ্লোবাল) ক্রিপ্টো -ইকোসিস্টেমগুলিতে অর্থ পাচারের জন্য গারেটেক্স অন্যতম কার্যকর প্ল্যাটফর্ম ছিল।”
2025 সালের ফেব্রুয়ারিতে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন চালু ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলির সাথে কোনও সহযোগিতা নিষিদ্ধ করে এর নিষেধাজ্ঞার তালিকায় গারেটেক্স। দুই সপ্তাহ পরে, 2025 সালের মার্চ মাসে আমেরিকান বিচার মন্ত্রক ঘোষণাগারাতেক্সের কাজটি বাধা দিতে সক্ষম হয়েছিল: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি এবং ফিনল্যান্ডের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি এক্সচেঞ্জগুলি অবরুদ্ধ করে এবং এর সার্ভারগুলিকে গ্রেপ্তার করেছে।
তারপরে অনুপস্থিতিতে মার্কিন বিচার মন্ত্রক দুটি গারেটেক্স নেতা-সার্ডের জগতকে (পূর্বে এনটিফো-সিয়াওর নাম বহন করে) এবং আলেক্সি শচেশকভকে অভিযুক্ত করেছিল। ওয়ার্ল্ড অফ হার্টকে গারেটেক্সের বাণিজ্যিক পরিচালক এবং রুশুকভ – প্রধান প্রযুক্তিগত প্রশাসক হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল। অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি বাইপাস করার অভিযোগে তাদের প্রত্যেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 20 বছর পর্যন্ত মুখোমুখি হয়েছিল।
এক সপ্তাহ পরে এটা পরিচিত হয়ে ওঠেআমেরিকান কর্তৃপক্ষের অনুরোধে গ্রাসকোভা ভারতে গ্রেপ্তার হয়েছিল। লিথুয়ানিয়ান নাগরিক ভাইশুকভ, যিনি রাশিয়ায় বসবাস করেছিলেন, তিনি ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে কেরালায় আটক ছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর পরিবারের সাথে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তিনি ছয় মাস পরে একটি ভারতীয় কারাগারে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর কারণ অজানা। বেনামে টেলিগ্রাম চ্যানেল “ভিসিএইচকে-ওগপু” দাবি করেছে যে গ্লাশকভ যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণে রাজি হওয়ার পরপরই মারা গিয়েছিলেন।
গ্যারান্টি নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এটিই প্রথম মৃত্যু নয়। 2021 সালে দুবাইতে মারা গেছে স্ট্যানিস্লাভ দ্রুয়েলেভ, যিনি সের্গেই মেন্ডেলিভের সাথে গারেটেক্সের কো -ফাউন্ডার হিসাবে বিবেচিত হন। তাঁর বিধবা ধরে নিয়েছিলেন যে এটি একটি “অপরাধমূলক মৃত্যু”। দ্রুয়েলভ মেন্ডেলিভের মৃত্যুর পরে আমি বাইরে গিয়েছিলাম গ্যারানটেক্সের শেয়ারহোল্ডারদের তালিকা থেকে এবং তাঁর জায়গাটি একটি নির্দিষ্ট ইরিনা চের্নিয়াভস্কায়া, ব্যবসায়ী পাভেল করভাতস্কির সহযোগী।
আইসিআইজে যেমন গ্যারানটেক্স সম্পর্কে তার তদন্তে লিখেছিলেন, করভাতস্কি ২০১৩ সালে পেরেসভেট ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন, যখন ব্যাংকের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রাপ্ত রোসনেফ্ট, এবং রাষ্ট্রপতি উপদেষ্টা ছিলেন প্রাক্তন এফএসবি জেনারেল ওলেগ ফোকটিস্টভ, যিনি রাশিয়ার প্রাক্তন অর্থনৈতিক উন্নয়ন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আলেক্সি ইউলিউকেভের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার সূচনা হিসাবে বিবেচিত হন।
আইসিআইজে করভাতস্কিতে গারেটেক্সের সাথে এবং গ্যারানটেক্স একাডেমিতে শাসনকারী সংস্থার মাধ্যমে একটি সংযোগ পাওয়া গেছে – ক্রিপ্টো -ইনভেস্টারদের নতুনদের জন্য একটি শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম। এই সংস্থার আরেক সহ-মালিক ছিলেন সার্ডা (তত্কালীন এনটিফো-সিয়াও) এর জগত, যিনি পরিবর্তে এই গ্যাংয়ের নেতা আলেকজান্ডার জারাতকিনের সাথে জড়িত ছিলেন, তাকে চাঁদাবাজির জন্য সাত বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করেছিলেন।
গারেটেক্সের সাথে তাঁর সংযোগের কারণে মার্কিন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ওয়ান্টেড তালিকায় রাখা হয়েছিল রোশেকভের মতো সার্ডা জগতকে। তবে ঝেশকুকভের বিপরীতে তিনি গ্রেপ্তার এড়িয়ে গেছেন – এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের কাছ থেকে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, এটা বলা হয় ট্রান্সপেনসারি ইন্টারন্যাশনালের তদন্তে – রাশিয়া।
সংস্থাটির মতে, গারেটেক্স ক্রিপ্টো -রোপও অদৃশ্য হয়নি, তবে পুনর্জন্মিত। ট্রান্সপারেন্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর শীর্ষ পরিচালকরা তাদের কাছ থেকে একটি বিকেন্দ্রীভূত মানি লন্ডারিং সিস্টেম তৈরি করেছিলেন, “প্রযুক্তিগত কৌশলগুলির ভিত্তিতে এবং রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের সংশ্লেষিত মনোভাব দ্বারা সমর্থিত,”
সংস্থাটি গারেটেক্সের “উত্তরসূরি” প্রাক্তনকে বিবেচনা করে। এটি সের্গেই মেন্ডেলিভ দ্বারা নির্মিত একটি সংস্থা, যা নিজেকে “আমদানিকারক এবং রফতানিকারীদের জন্য প্রথম বিনিময়” বলে অভিহিত করে। গারেটেক্সের মতো তিনিও বিদেশে রাশিয়া থেকে অস্বচ্ছ মধ্যস্থতাকারীদের একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করতে নিযুক্ত আছেন। এই স্কিমটি দেখতে দেখতে: রাশিয়ান আমদানিকারক একটি বিদেশী মধ্যস্থতাকারীর সাথে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, তার রাশিয়ান ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রুবেল স্থানান্তর করে এবং তারপরে মধ্যস্থতাকারী এই রাশিয়ান আমদানিকারকের বিদেশী সরবরাহকারীকে মুদ্রা স্থানান্তর করে।
ট্রান্সপেনসারির তদন্তে দেখা গেছে যে প্রাক্তন চীন এবং তাইওয়ান থেকে মাইক্রোচিপ থেকে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম পর্যন্ত – রাশিয়ায় দ্বৈত -ব্যবহার পণ্য আমদানিতে জড়িত। তবে, প্রাক্তন গারানটেক্সের একমাত্র “ভূত” নয়। এর অন্যান্য পুনর্জন্মগুলি ছিল গ্রিনেক্স, মকান কয়েন এবং অনির্দিষ্ট প্রকল্পগুলি। এগুলি গ্যারানটেক্স টিমের লোকেরা তৈরি করেছিল এবং সীমানা পেরিয়ে ছায়া প্রতিকারগুলি সরানোর জন্য একটি বিকেন্দ্রীভূত নেটওয়ার্ক তৈরি করতে বদ্ধ ক্রিপ্টো -ট্যাঙ্কের অবকাঠামো এবং অভিজ্ঞতাও ব্যবহার করেছিল।
“রাশিয়ার পরীক্ষামূলক এবং” ধূসর “আর্থিক বাস্তুতন্ত্রের সাথে একযোগে একযোগে গারেটেক্সের বিবর্তন ঘটে। এগুলি কেবল নিষেধাজ্ঞাগুলি বাইপাস করার জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয়, আমরা এমন একটি সিস্টেমের কথা বলছি যা রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের সুরক্ষার অধীনে এই রাজ্যগুলির সংক্ষেপে অবৈধ সম্মতি বা সুরক্ষার অধীনে কাজ করে।
