তাদের দ্বারা বিচার করা হয়েছে যারা “কাফেলা” এর আয়োজকদের ডিআইএর অর্ধ বিলিয়নেরও বেশি অপহরণ করার চেষ্টা করেছিলেন তাদের দ্বারা

যেহেতু এটি কমারসেন্টের কাছে পরিচিত হয়েছিল, অন্য দিন মস্কোতে জালিয়াতিদের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, যিনি আমানত বীমা সংস্থা (ডিআইএ) থেকে প্রায় অর্ধ বিলিয়ন রুবেল চুরি করার চেষ্টা করেছিলেন। তারা রোজেনারগোব্যাঙ্কের লাইসেন্স পুনরুদ্ধারের পরে বীমা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ইচ্ছা করেছিল, এর পতনের অল্প সময়ের আগে সেখানে কয়েক শতাধিক কল্পিত আমানত খোলে। কেলেঙ্কারীতে কিছু অংশগ্রহণকারী এর আগে একই রকম অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল, তবে তাদের শর্তাদি ইতিমধ্যে মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।

একটি সংগঠিত গোষ্ঠীতে বিশেষত বৃহত্তর জালিয়াতির চেষ্টা করার ফৌজদারি মামলা (রাশিয়ান ফেডারেশনের ফৌজদারি কোডের 159 অনুচ্ছেদের অনুচ্ছেদ 3 এবং অংশ 4), তদন্তকারী কমিটি 26 জুন, 2017 এ খোলা হয়েছিল। ভিত্তি ছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং ডিআইএর প্রতিনিধিদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কাছে আবেদন। মার্চ এবং এপ্রিল ২০১ in সালে যারা প্রতি মাসে তাদের বিরতি হারিয়েছিলেন তাদের থেকে কয়েক শতাধিক আমানতকারীদের পরে এই কেলেঙ্কারির লক্ষণগুলি প্রকাশ করেছিল, তাদের ট্রেড সিটি ব্যাংকের (টিজিবি) এবং রোজেনারগোব্যাঙ্ক (আরইবি) লাইসেন্সগুলি বীমা ক্ষতিপূরণের জন্য ডিআইএর কাছে আবেদন করেছিল, যার পরিমাণ দুটি ক্রেডিট সংস্থার পরিমাণ প্রায় 1 বিলিয়ন রাবেল। তবে তাদের সবাইকে অস্বীকার করা হয়েছিল।

Credit ণ প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকিং ডসিয়ারদের পেয়ে, অস্থায়ী প্রশাসন আবিষ্কার করেছে যে তাদের পতনের কয়েক দিন আগে টিজিবি এবং আরইবি -তে আমানতের তথ্য খোলা হয়েছে, স্বয়ংক্রিয় অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি নেই এবং এ সময়, এই credit ণ সংস্থাগুলি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞাগুলি ইতিমধ্যে জড়িত ছিল। ব্যাংকগুলির ভারসাম্যের জন্য কোনও তহবিল জমা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ নেই।

তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে, এই ফৌজদারি মামলাটি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করা হয়েছে এবং টিজিবি এবং আরবিএ সহ এপিসোডগুলি পৃথক কার্যক্রমে বা ইউনাইটেডে বরাদ্দ করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, তবুও তারা বিভক্ত।

কল্পিত আমানতকারীদের “কাফেলা” সংগঠিত এক ডজনেরও বেশি আসামীকে ২০২০ সালের অক্টোবরে ইনস্টল ও আটক করা হয়েছিল। সাভেলিভ, মেরিনা ডোমোরাতস্কায়া, সের্গেই কনকিন এবং সের্গেই ফেডেরিয়াকিন। মামলার উপকরণগুলি থেকে এটি অনুসরণ করে যে “তারা মস্কোতে আগস্ট 2016 থেকে ফেব্রুয়ারী 2017 পর্যন্ত একটি স্থিতিশীল অপরাধী দল গঠন করেছিল।”

মস্কো, সেন্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো, নিজনি নোভগোরড, ভলগোগ্রাদ এবং অন্যান্য অঞ্চলে তারা তাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতদের, ব্যক্তিগত তথ্য সহ সংগ্রহ করেছিলেন, যার ভিত্তিতে এই ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যাংক আমানত খোলার বিষয়ে কল্পিত দলিলগুলি তৈরি করা হয়েছিল। একই সময়ে, তহবিল অ্যাকাউন্টগুলিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

কাগজপত্রের জন্য আমানতের আকার 1.4 মিলিয়ন রুবেল ছাড়িয়ে যায় নি। ক্লায়েন্টের উপর, অর্থাৎ, এসিভি দ্বারা প্রদত্ত সর্বাধিক পরিমাণ গ্যারান্টিযুক্ত বীমা ক্ষতিপূরণ।

যেমন কোমারসেন্ট ইতিমধ্যে বলেছিলেন, প্রথমে টিজিবিতে কল্পিত আমানত নিয়ে পর্বটি আদালতে পৌঁছেছিল এবং প্রথম দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি এই আমানতের উপর নথিপত্র কার্যকর করার ক্ষেত্রে নিযুক্ত সের্গেই ফেড্রিয়াকিন দ্বারা প্রাক -ট্রায়াল চুক্তি দ্বারা সমাপ্ত হয়েছিল। 2022 আগস্টে, একটি বিশেষ আদেশে, তাকে শর্তসাপেক্ষে তিন বছরের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। 2023 সালের নভেম্বরে, বারোটি তার সহযোগী এক বছর আট মাস থেকে চার বছর চার মাসের কারাদণ্ড পেয়েছিল। তবে, যেহেতু আসামীরা ইতিমধ্যে এই শর্তাদি বাস্তব ও ঘরোয়া গ্রেপ্তারের অধীনে রেখে গেছে, সাজা ঘোষণার পরে তাদের বাড়িতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

তদুপরি, এই মুহুর্তে দোষীদের একটি অংশ অভিযুক্ত এবং আরবি সহ পর্ব অনুসারে ছিল।

সাজার পরে, জড়িত কিছু ব্যক্তি, স্পষ্টতই নতুন মামলায় সমানভাবে সমৃদ্ধ ফলাফলের উপর নির্ভর করে না, তারা পালিয়ে গেছে।

উদাহরণস্বরূপ, তদন্ত প্রতিষ্ঠিত হিসাবে সের্গেই ফেডারিয়াকিন 2023 সালের অক্টোবরে বিদেশে গিয়েছিলেন এবং এখন আন্তর্জাতিক ওয়ান্টেড তালিকায় রয়েছেন। গত বছরের নভেম্বরে মস্কোর ফেডারেল পেনিটেনটিরি সার্ভিসের অনুরোধে নাগাতিনস্কি আদালত তাকে স্থগিত করা মেয়াদে বাস্তবের সাথে প্রতিস্থাপন করেছিলেন, যা তার আটক বা প্রত্যর্পণের মুহূর্ত থেকে গণনা করা হবে। বারবার তাগানস্কি কোর্টে আসামীদের বেঞ্চে, নয়টি আসামীদের একটি রাবের পর্ব অনুসারে, তিনটি ছিল – সের্গেই জাগোর্টসেভ, সের্গেই কনকিন এবং ভিক্টর গোরিন।

মনে রাখবেন যে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এই মামলার কাঠামোর মধ্যে, অনুপস্থিতির মস্কোর বাসম্যানি কোর্ট প্রাক্তন ব্যাঙ্কার আলেকজান্ডার ইয়ারহভকে গ্রেপ্তার করেছিল। তদন্ত অনুসারে, তিনিই টিজিবি এবং আরইবি -তে কল্পিত আমানতকারীদের আকর্ষণ করেছিলেন। আয়োজকদের কাছ থেকে তাদের পরিষেবার জন্য, তাদের 5 হাজার থেকে 50 হাজার রুবেল পরিমাণের জন্য একটি পুরষ্কার পেতে হয়েছিল। এটি লক্ষ করা উচিত যে ২০২২ সালে, রাজধানীর জামোস্কোভোরেটস্কি কোর্টের রায় অনুসারে ফিনান্সিয়র ইয়ারখভ ১.৯ বিলিয়ন রুবেল চুরির জন্য পাঁচ বছর ছয় মাস পেয়েছিলেন। রোস্তভ স্টেলা ব্যাংক থেকে, যা তিনি তার লাইসেন্স পুনরুদ্ধারের কিছুক্ষণ আগে অর্জন করেছিলেন। তবে যেহেতু তিনি এই পুরো সময়কালে কারাগারে বসতে পেরেছিলেন, তাই তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, এবং ব্যাঙ্কার তত্ক্ষণাত বিদেশে চলে গেলেন।

ওলেগ রুবনিকোভিচ