দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী একজন ডাচ নাগরিককে বেলভিল বাণিজ্যিক অপরাধ আদালতে জালিয়াতির জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সাজা দেওয়া হয়েছে।
প্লেটেনবার্গ বেয়ের ৫৯ বছর বয়সী মার্টিন লেনার্ড কর্ভারকে R6.৮ মিলিয়ন এবং চুরির পরিমাণ আর ৪ মিলিয়ন পরিমাণে জালিয়াতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। ক্ষতির মোট পরিমাণ ছিল 10.9 মিলিয়ন।
তিনি রাজ্যের সাথে একটি আবেদন ও সাজা চুক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর অপরাধের কথা স্বীকার করেছিলেন।
তাঁর মামলার অভিযোগকারীরা হলেন গুস্তাভ শ্যাফার এবং জ্যান এবারহার্ড শ্লিম্যান, কোবো (পিটিওয়াই) লিমিটেড এবং কোরেভেস্ট ইনভেস্টমেন্টস গ্রুপ (পিটিওয়াই) লিমিটেডের পরিচালক, সমারসেট ওয়েস্টে অবস্থিত।
কোরেভেস্ট ইনভেস্টমেন্টস গ্রুপ (পিটিওয়াই) লিমিটেড কোবো (পিটিওয়াই) লিমিটেডের 100% শেয়ারহোল্ডার এবং পরবর্তীকালে সোমারসেট ওয়েস্টের একটি গেস্টহাউসের ব্যবসা পরিচালনা করে। আদালত শুনেছে যে কোরভার ১ 16 ই আগস্ট, ২০১ on এ পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত দুটি সংস্থার পরিচালক ছিলেন। তিনি এবং অভিযোগকারীরা উভয় সংস্থার আর্থিক ও ব্যাংকিং বিষয়ক নিয়ন্ত্রণে ছিলেন।
কর্ভার নেদারল্যান্ডসে অবস্থিত কোরেভেস্ট অবসর গ্রুপ বিভির একমাত্র পরিচালকও ছিলেন। কোরেভেস্ট অবসর কোরিভেস্ট ইনভেস্টমেন্টস গ্রুপ (পিটিওয়াই) লিমিটেডের 47% শেয়ারহোল্ডার, যখন শ্লিম্যান ফ্যামিলি ট্রাস্টের 28% এবং ফিনসার্ফ ফাউন্ডেশন 25% রয়েছে।
২০১৩ সালের নভেম্বরে, কর্ভার দুটি সংস্থার পক্ষে ইনভেস্টেক দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি অভিযোগকারীদের জ্ঞান এবং/বা সম্মতি ছাড়াই তার ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত ছিল, কারণ এটি তাদের জড়িত থাকার আগে এটি করা হয়েছিল।
মে এবং জুন ২০১৫ চলাকালীন, তিনি কোরেভেস্ট ইনভেস্টমেন্টস গ্রুপের (পিটিওয়াই) লিমিটেডের পক্ষে মরিশিয়াসের ইনভেস্টেক ব্যাংকের সাথে একটি কল ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট এবং loan ণ অ্যাকাউন্ট খোলেন।
তিনি দাবি করেছেন যে অভিযোগকারীরা কল ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি কোরেভেস্ট ইনভেস্টমেন্টস গ্রুপের (পিটিআই) লিমিটেডের পক্ষে মরিটিয়াসের ইনভেস্টেক ব্যাংকের সাথে loan ণ চুক্তিতে প্রবেশ করেছিলেন এবং দুটি সংস্থা এবং ব্যাংকের মধ্যে R6.8 মিলিয়নের সমান 442 602.94 ডলার সুরক্ষিত করেছিলেন। কর্ভার মরিশাসের ইনভেস্টেক ব্যাংক থেকে loan ণ সুরক্ষার জন্য একটি স্থাবর সম্পত্তি (সোমারসেট ওয়েস্টের গেস্ট হাউস) জামানত হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন।
সাজা বাড়ানোর ক্ষেত্রে তর্ক করে সিনিয়র রাজ্য অ্যাডভোকেট ডেনজিল কমব্রিংক বলেছেন, অভিযুক্তরা আস্থার অবস্থানে ছিলেন যা তিনি তার আর্থিক সুবিধার জন্য নির্যাতন করেছিলেন। কোরিভেস্ট ইনভেস্টমেন্টস গ্রুপ (পিটিওয়াই) লিমিটেডের অবৈধ পদক্ষেপের কারণে loans ণ এবং আইনী ফি সম্পর্কিত অতিরিক্ত ব্যয় ব্যয় করেছে। এর মধ্যে রয়েছে আর ১.৫ মিলিয়ন, সংস্থাকে অভিযুক্তরা যে loan ণ নিয়েছিল তা নিষ্পত্তি করতে এবং পরিশোধে ব্যর্থ হতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য সংস্থাটিকে বিনিয়োগকারী ব্যাংক অফ মরিশাসের জন্য অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল। দলগুলির মধ্যে বিভিন্ন নাগরিক মামলা মোকদ্দমার কারণে সংস্থাটি আর 3 মিলিয়ন আইনী ব্যয়ও প্রদান করেছিল। অভিযোগকারীদের একজনকে কোরেভেস্ট ইনভেস্টমেন্টস গ্রুপ (পিটিআই) লিমিটেড nd ণ দিতে হয়েছিল ব্যবসাটি প্রবাহিত হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য r1.5m। কোরেভেস্ট ইনভেস্টমেন্টস গ্রুপ (পিটিআই) লিমিটেড দক্ষিণ আফ্রিকার রাজস্ব পরিষেবাদি (এসএআরএস) এর সাথে তার করের দায়বদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত ঘাটতি করেছে।
আদালত কোরভারকে প্রতিটি গণনার জন্য 10 বছরের প্রত্যক্ষ কারাদণ্ডে সাজা দিয়েছে যার মধ্যে উভয়কেই এই শর্তে পাঁচ বছরের জন্য পুরোপুরি স্থগিত করা হয়েছিল তাকে প্রতারণা, চুরি এবং/অথবা যে কোনও অপরাধের জন্য তাকে স্থগিতের সময়কালে অসততা একটি উপাদান হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি।
সম্পদ বাজেয়াপ্ত ইউনিটের তার সম্পদের তদন্তের পরে আদালত আরও ১৩.৪ মিলিয়ন পরিমাণের পরিমাণে বাজেয়াপ্ত আদেশ দিয়েছে।
কার্ভারকেও 36 মাসের সংশোধনমূলক তদারকিও সাজা দেওয়া হয়েছিল, যার মধ্যে প্রতিদিন 24 ঘন্টা গৃহবন্দি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কাজের জন্য তাকে সপ্তাহের দিন সকাল 7 টা থেকে সন্ধ্যা 7 টার মধ্যে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। আদালত তাকে তার সাজার সময়কালের জন্য প্রতি মাসে 16 ঘন্টা কমিউনিটি সার্ভিসে সাজা দিয়েছেন। এটি তাকে সংশোধনমূলক তদারকির লক্ষ্যগুলি প্রমাণ করার জন্য, কমিউনিটি সংশোধন অফিসে সামাজিক কর্মী দ্বারা পুনরায় মূল্যায়ন করার জন্য নির্ধারিত হিসাবে পুনর্বাসন কর্মসূচিতে (একটি স্টপ ক্রাইম বা অনুরূপ প্রোগ্রাম সহ) অংশ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
জর্জে সংশোধনমূলক পরিষেবা বিভাগের কমিশনার যুক্তিসঙ্গত সামগ্রী এবং দৈর্ঘ্য, সময় এবং এই জাতীয় প্রোগ্রামগুলির স্থান নির্ধারণ করবেন। বিভাগ অভিযুক্তদের কাছ থেকে কর্মসূচির ব্যয় পুনরুদ্ধার করবে।
আদালতও করভারের একটি গির্জা বা মসজিদ সহ একটি আধ্যাত্মিক প্রবৃদ্ধি পরিষেবাতে যোগদানের অনুমতি দেয়, বা শনিবার রাত 12 টা থেকে বিকাল 4 টা অবধি এবং রবিবার সকাল 8 টা থেকে রাত 12 টা পর্যন্ত ফ্রি সময় কাটাতে দেয়।
করভারের তার বাসভবনের ম্যাজিস্টেরিয়াল জেলা ছেড়ে যাওয়ার বা তার সংশোধনমূলক তদারকি কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত কাজ করার অনুমতি নেই এবং মেডিকেল প্র্যাকটিশনার দ্বারা নির্ধারিত ব্যতীত অন্য অ্যালকোহল বা ড্রাগ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। তিনি তার আবাসিক বা কাজের ঠিকানা পরিবর্তন করার আগে তাকে অবশ্যই লিখিত অনুমতি পেতে হবে।
আদালত আরও আদেশ দিয়েছে যে করভারের সাজার অংশ হিসাবে তিনি নিশ্চিত করবেন যে কোরেভেস্ট ইনভেস্টমেন্টস গ্রুপ (পিটিওয়াই) লিমিটেডে কোরেভেস্ট অবসর গ্রুপ বিভি কর্তৃক অনুষ্ঠিত 47% শেয়ারহোল্ডিং অভিযোগকারীদের দ্বারা প্রয়োজনীয় নথির উপস্থাপনের পরে ফিনসার্ফ ফাউন্ডেশনে স্থানান্তরিত হয়েছে। তিনি আর ১.২ মিলিয়ন পরিমাণে বাজেয়াপ্ত আদেশেও দখল করেন, যা চুক্তির পাঁচটি আদালতের দিনের মধ্যে আদালতের আদেশের আদেশের মধ্যে একক পরিমাণ হিসাবে অর্থ প্রদান করা হবে। এই অর্থ অভিযুক্ত ‘অ্যাটর্নি ট্রাস্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অভিযোগকারীর মনোনীত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে।
প্রাদেশিক এনপিএর মুখপাত্র এরিক এনতাবাজলিলা এই সাজা স্বাগত জানিয়েছেন।
কেপ টাইমস
