আইজাক সিডনির জন্য, পৌরসভা স্ট্যান্ডার্ডের তাত্ক্ষণিক কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত সময়সীমা নির্ধারণ করে সম্মত হয়েছিল
রাষ্ট্রপতি ব্রাজিলিয়ান ব্যাংকস ফেডারেশন (ফেব্রাবান), আইজাক সিডনিবলেছেন যে রেজোলিউশনটি বৃহস্পতিবার, ১১ -এ প্রকাশিত হয়েছে ব্যানকো সেন্ট্রাল – এর জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি সাইবারকিং, আঘাত বা আক্রমণে জড়িত থাকার “প্রতিষ্ঠিত সন্দেহ” সহ অ্যাকাউন্টগুলির জন্য লেনদেন প্রত্যাখ্যান করার প্রয়োজন – এটি একটি মৌলিক অগ্রগতি। তার জন্য, পরিমাপটি সংগঠিত অপরাধের জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি প্রতিরোধকে শক্তিশালী করে, বিশেষত অর্থ পাচারের ক্রিয়াকলাপে।
“এই ব্যবস্থাটি ইতিমধ্যে কিছু ব্যাংক কর্তৃক স্বেচ্ছায় গৃহীত হয়েছে এবং এখন বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছে,” সিডনি একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে বিধিগুলি বিশ্লেষণ করার সময়, যা রেজোলিউশন 501 এর অংশ।
ফেব্রাবানের রাষ্ট্রপতির জন্য, বিসি স্ট্যান্ডার্ডের তাত্ক্ষণিক কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প সময়সীমা নির্ধারণ করে সম্মত হয়েছিল। পরিমাপটি তাত্ক্ষণিকভাবে কার্যকর হয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সিস্টেমগুলি মানিয়ে নিতে 13 ই অক্টোবর, 2025 অবধি রয়েছে।
“এটি ন্যূনতমভাবে গ্রহণযোগ্য নয় যে কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ‘কমলা বিল’ এবং জালিয়াতিভাবে খোলা অ্যাকাউন্টগুলির সন্দেহ সহ, সতর্কতা করা বন্ধ করতে পারে বা খুব কম, অর্থ প্রদানের লেনদেন এবং সমস্ত বৈশিষ্ট্যের আবৃত্তিগুলিতে স্থানান্তর করতে পারে।”
জালিয়াতির সন্দেহের মধ্য দিয়ে সরানো সংস্থানগুলির প্রবাহ সম্পর্কে আরও বৃহত্তর কঠোরতার পাশাপাশি সিডনি মূল্যায়ন করে যে বিসি এবং ব্যাংক শিল্পকে নিষেধাজ্ঞার জন্য অগ্রসর হওয়া দরকার, আর্থিক ব্যবস্থা, লোক এবং সংস্থাগুলি “অবৈধ সংস্থানগুলি ট্রানজিট এবং নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত প্রমাণিত”।
এবং শাস্তি অবশ্যই জড়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং নেতাদের “যারা অপরাধের সুবিধার সুবিধার্থে ব্যবহৃত অ্যাকাউন্টগুলি খোলার এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রক্রিয়া নিয়ে অবহেলা করছেন তাদেরও প্রসারিত করতে হবে।”
মানটি “নিয়ন্ত্রক স্বাচ্ছন্দ্য” এরও অনুমতি দেবে যাতে ফেব্রুয়ান এবং সম্পর্কিত ব্যাংকগুলি জালিয়াতি প্রতিরোধ, নতুন নিয়ম এবং জরিমানার স্ব -নিয়ন্ত্রণে গ্রহণ করে। সিডনি বলেছিলেন, “আমাদের সচেতন হওয়া দরকার যে আমরা অপরাধমূলক সংস্থাগুলির অগ্রগতির একটি সমালোচনামূলক দৃশ্যের অভিজ্ঞতা পেয়েছি, এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করে যে নিয়ন্ত্রক এবং শিল্প দ্বারা জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে,” সিডনি বলেছিলেন।
