বার্কলেস ব্যাঙ্ককে তার অর্থ পাচারের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতার জন্য যুক্তরাজ্যের আর্থিক নজরদারি দ্বারা £ 42 মিলিয়ন জরিমানা করা হয়েছে।
ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (এফসিএ) বলেছে যে বার্কলেস তার দুটি ক্লায়েন্ট স্টান্ট অ্যান্ড কো এবং ওয়েলথটেককে সঠিকভাবে পরীক্ষা করেনি।
এফসিএ বলেছে যে বার্কলেস স্টান্ট অ্যান্ড কো -কে পরিষেবা সরবরাহ করে “আর্থিক অপরাধের সাথে যুক্ত তহবিলের চলাচলকে সহায়তা করেছিল” এবং বলেছিল যে ওয়েলথটেককে পরীক্ষা করতে ব্যর্থতা থেকে ক্লায়েন্টের অর্থের অপব্যবহার বা অর্থ পাচারের “বর্ধিত ঝুঁকি” রয়েছে।
বার্কলেস বলেছিলেন যে এটি উভয় তদন্তের সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করেছে এবং “এর আর্থিক অপরাধ এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আরও জোরদার করেছে”।
জরিমানার বেশিরভাগ অংশ, 39.3 মিলিয়ন ডলার স্টান্ট অ্যান্ড কো এর সাথে সম্পর্কিত।
এফসিএ জানিয়েছে, বার্কলেস স্টান্ট অ্যান্ড কোয়ের সাথে তার অ্যাকাউন্টের “যথাযথ চলমান পর্যবেক্ষণ” করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
নিয়ন্ত্রক বলেছে, “মাত্র এক বছরেরও বেশি সময় ধরে স্টান্ট অ্যান্ড কো old 46.8 মিলিয়ন ডলার পেয়েছিল, এক মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ডের মানি লন্ডারিং অপারেশন,”
এতে আরও যোগ করা হয়েছে যে ফোলার ওল্ডফিল্ডের সাথে তাদের সম্পর্কের বিষয়ে এফসিএর ন্যাটওয়েস্টের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানতে পেরে বার্কলেস কেবল ফোলার ওল্ডফিল্ডের কাছে তার এক্সপোজারের একটি পর্যালোচনা পরিচালনা করেছিলেন।
বাকি জরিমানা ছিল ওয়েলথটেকের জন্য। এফসিএ বলেছে যে “একটি সাধারণ চেক” বার্কলেস ফার্মে করতে পারত আর্থিক পরিষেবা রেজিস্টারটি দেখার জন্য।
এফসিএ জানিয়েছে, “যদি এটি করা হত তবে এটি দেখতে পেত যে ওয়েলথটেককে এফসিএ দ্বারা ক্লায়েন্টের অর্থ ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়নি,” এফসিএ জানিয়েছে।
এফসিএ জানিয়েছে যে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে এটি ওয়েলথটেকের অন্যতম প্রধান অংশীদার জন ডান্সকে অর্থ পাচার ও জালিয়াতি সহ একাধিক ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছিল।
তার বিচার 2027 সালের সেপ্টেম্বর সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টে নির্ধারিত রয়েছে।
এফসিএর এনফোর্সমেন্ট বিভাগের থেরেস চেম্বারস বলেছেন, বার্কলেস ওয়েলথটেকের তদন্তে “বিস্তৃত সহযোগিতা” এর মাধ্যমে জরিমানা করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হ্রাস পেয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ ক্লায়েন্টদের স্বেচ্ছাসেবী অর্থ প্রদান করেছে, যদিও আরও বিশদ দেওয়া হয়নি।
বার্কলেস বলেছিলেন যে এটি “আর্থিক অপরাধ ও জালিয়াতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতি গভীর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।”
“স্টান্ট অ্যান্ড কো সম্পর্কিত এফসিএর তদন্তটি historical তিহাসিক মানি লন্ডারিং কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে ছিল এবং ব্যাংকটি অর্থ পাচারের বিধিবিধান লঙ্ঘন করেছে এমন কোনও অনুসন্ধান করেনি,” এটি এক বিবৃতিতে বলেছে।
“এফসিএ দ্বারা স্বীকৃত হিসাবে, বার্কলেস একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছে এবং এফসিএর কাছে এর অনুসন্ধানগুলি স্ব-প্রতিবেদন করেছে”, এতে যোগ করা হয়েছে।
