অর্থনৈতিক ও আর্থিক অপরাধ কমিশনের (ইএফসিসি) কাদুনা জোনাল অধিদপ্তরের মানি লন্ডারিং (স্কামল) এর বিরুদ্ধে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট হ্যাম্পটন হিল্টন হোটেল এবং অ্যাপার্টমেন্টস, কাদুনাকে সীলমোহর করেছে, অর্থ লন্ডারিং (প্রতিরোধ ও নিষেধাজ্ঞার) এর সাথে সম্মতি না দেওয়ার জন্য এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিংয়ের জন্য অমান্য করেছে এবং কাদুনাকে সীলমোহর করেছে মনোনীত অ-আর্থিক ব্যবসা এবং পেশা, ডিএনএফবিপিএসের জন্য এফএটিএফ।
সত্তাটি 4 জুন, 2024 -এ এটি নিয়ে পরিচালিত প্রথম মূল্যায়ন চলাকালীন একাধিক লঙ্ঘন করেছে বলে জানা গেছে, এটি স্কামল দ্বারা প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে।
এটি ১৩ ই জুন, ২০২৫ এর সম্মতি মূল্যায়নের পরে আরও লঙ্ঘন করেছে বলেও পাওয়া গেছে, যার জন্য এটি এন 2,300,000.00 (দুই মিলিয়ন তিন লক্ষ নাইরাকে) জরিমানা, সাত দিনের মধ্যে প্রদানযোগ্য এবং মানি লন্ডারিং (প্রতিরোধ ও নিষেধাজ্ঞা) আইন, 2022 এবং এএমএল/সিএফটি বিধিগুলির সাথে সম্পূর্ণ সম্মতি নিশ্চিত করার নির্দেশনা সহ।
যদিও এটি জরিমানা প্রদান করতে অস্বীকার করেছিল, তবে এটি পাশাপাশি, অসম্মানিত স্কামলের সম্মতি মূল্যায়নের জন্য আমন্ত্রণটি দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, যার ফলে প্রাঙ্গণটি সিলিং হয়।
মানি লন্ডারিং, এসসিইউএমএল এর বিরুদ্ধে বিশেষ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ডিএনএফবিপিএসের মানি লন্ডারিং (প্রতিরোধ ও নিষেধাজ্ঞার) আইন, 2022 এবং এএমএল/সিএফটি বিধিমালার সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে।
