আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ংয়ের একজন প্রাক্তন সিনিয়র অংশীদার এই সংস্থাটিকে নিউইয়র্কের দক্ষিণ জেলায় দায়ের করা একটি সুস্পষ্ট ফেডারেল অভিযোগে সংগঠিত অপরাধ-সংযুক্ত জুয়া ব্যবসাগুলি জেনেশুনে সক্ষম করার অভিযোগ করেছেন।
জো হাওয়ে, EY এর 35 বছর বয়সী প্রবীণ এবং এর বিশ্বব্যাপী আশ্বাস ঝুঁকি কেন্দ্রের প্রাক্তন সহ-নেতার প্রাক্তন সহ-নেতার অভিযোগ করেছেন, “সংস্থাগুলিতে বিশেষত গেমিং, ক্যাসিনো এবং আতিথেয়তা খাতে অডিট এবং অন্যান্য পেশাদার পরিষেবা সরবরাহের জন্য ফার্মটিকে জেনেশুনে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যা সংগঠিত অপরাধ সিন্ডিকেটস এবং অন্যান্য ক্রিমিনাল সিঙ্কেটস এবং ক্রিয়াকলাপের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল বা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল।”
EY হুইসেল ব্লোয়ার অভিযোগ করেছে যে ফার্মের অনুমতি দেওয়া হয়েছে সংগঠিত অপরাধ-সংযুক্ত জুয়া অপারেশনগুলি সাফল্যের জন্য
118-পৃষ্ঠায় ফাইলিং রিড রাইট দ্বারা দেখা, হাওয়ে জানিয়েছে যে 2017 থেকে 2023 পর্যন্ত, EY তাদের “উপাদান বিভ্রান্তি” সম্বলিত ফাইলিং সত্ত্বেও প্রকাশ্যে তালিকাভুক্ত ক্যাসিনো সংস্থাগুলির একটি গ্রুপের জন্য “অযোগ্য নিরীক্ষণ মতামত” জারি করেছে। তিনি দাবি করেছেন যে এই সংস্থাগুলি “বিলিয়ন ডলার” মূল্যবান অবৈধ অভিযানে নিযুক্ত ট্রান্সন্যাশনাল সংগঠিত অপরাধ নেটওয়ার্কগুলির সাথে সংযোগ ছিল।
হাওয়ে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে EY এর ক্লায়েন্টরা “সরকারী কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার ক্ষেত্রে, সরকারকে প্রতারণা করতে এবং অন্যান্য গুরুতর অবৈধ ক্রিয়াকলাপগুলিতে প্রক্সি দ্বারা জড়িত এবং/অথবা জড়িত ছিল।” তবুও EY “জেনেশুনে এই সম্পর্কগুলি শেষ করতে বা নিরীক্ষণের ব্যর্থতার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ না নিয়েই তাদের নিরীক্ষণ এবং অন্যান্য ব্যস্ততা অব্যাহত রেখেছে।”
অভিযোগটি তিনটি মার্কিন সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) নিবন্ধককে চিহ্নিত করে, নিবন্ধক হিসাবে বেনামে 1–3, যা চীনা সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্কযুক্ত পরিবারগুলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। হাওয়ের মতে, সেই পরিবারের একজন পিতৃপুরুষদের মধ্যে একটি “ম্যাকাওর গডফাদার” নামে পরিচিত ছিল এবং তার সন্তানদের অনুমোদিত ক্যাসিনো সত্তা জুড়ে নেতৃত্বের ভূমিকায় রাখা হয়েছিল।
হাওয়ে ইওয়াই নেতৃত্বের কাছে জানিয়েছেন যে এই সত্তাগুলি “অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে … 100 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি” জড়িত ছিল। জড়িতদের মধ্যে হাই-প্রোফাইল জ্যাকেট অপারেটর অ্যালভিন চৌ এবং লেভো চ্যান ছিলেন, উভয়ই সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ম্যাকাউতে দোষী সাব্যস্ত। চাউর ফার্ম, সানসিটি, EY ক্লায়েন্টদের দ্বারা পরিচালিত ক্যাসিনোতে ব্যক্তিগত ভিআইপি কক্ষগুলি চালিয়েছিল, যা “চাউর কয়েকটি বৃহত্তম ভিআইপি অপারেশনের জন্য প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করেছিল।”
‘উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ক্লায়েন্ট’
বারবার অভ্যন্তরীণ সতর্কতা পাওয়া সত্ত্বেও, হাওয়ে দাবি করেছেন যে “উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে রাজস্বকে অগ্রাধিকার দেওয়া” আইনী ঝুঁকি পরিস্থিতিগুলি যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে অস্বীকার করেছেন “। তিনি বলেছেন যে EY এর গ্লোবাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট লিডার তাকে বলেছিলেন যে “উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ক্লায়েন্টদের ‘বেতন আরও ভাল,” “এবং এই সম্পর্কগুলি শেষ করার জন্য” EY এর সংস্কৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন “প্রয়োজন।
অভিযোগটিতে আরও জানানো হয়েছে যে EY এর অডিটগুলি “পেশাদার মানদণ্ড লঙ্ঘন করেছে” এবং “সম্ভবত এসইসি আইন ভঙ্গ করেছে”, সংগঠিত অপরাধ এবং অর্থ পাচারের সাথে ক্লায়েন্টের সম্পর্কগুলি সনাক্ত বা প্রকাশ করতে ব্যর্থ হওয়া সহ। হাওয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল যে ইওয়াই ফিগুলি নিজেরাই অবৈধ কার্যক্রমের অর্থ দিয়ে প্রদান করা হতে পারে।
হাওয়ে দাবি করেছেন যে যখন তিনি উদ্বেগ বাড়িয়েছিলেন এবং দৃ stronger ় সম্মতির জন্য চাপ দিয়েছিলেন, তখন নেতৃত্বের ভূমিকা থেকে সরিয়ে, পরিবর্তনের সুযোগগুলি অস্বীকার করে এবং শেষ পর্যন্ত অংশীদারিত্ব থেকে তার প্রাথমিক প্রস্থানকে জোর করে তাকে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছিল। তিনি সরবনেস-অক্সলে আইনের অধীনে হুইসেল ব্লোয়ার অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।
অভিযোগগুলিতে এমন একটি ফার্মকে চিত্রিত করা হয়েছে যা প্রকাশ্যে নৈতিকতা এবং নিরীক্ষণের মানের উপর জোর দেয় এবং অভ্যন্তরীণভাবে লাল পতাকাগুলি উপেক্ষা করে। অভিযোগে বলা হয়েছে, “EY তে বাস্তবতা তার বার্তাপ্রেরণের সম্পূর্ণ বিপরীতে রয়েছে।” “EY নেতারা এই বর্ণিত মূল্যবোধগুলি ত্যাগ করেছেন এবং পরিবর্তে বাণিজ্যিক সাধনাগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।”
EY প্রকাশ্যে অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
রিড রাইট মন্তব্য করার জন্য EY তে পৌঁছেছে।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: জিন-লুক ভ্যালেন্টিন / ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন 3.0 জার্মানি
